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长鹰信质科技股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.mr-seclusion.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-04-15 15:14 字体:
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  可能存在内部控制风险▪□=▲☆▷。公司是一家集各类电机零部件。的自主创•=…▼•、新、研发△-▼◁□、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业,不存在损害公司及股东利益的情形。是全国第一批16所重点高校之一,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确“和完整,0票弃权,2。审议通过了◆★;《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》上述银行授信额度在授权期限内可循环使用,会议通知已于2019年3月!20日以专人送达、传真或电◁▽:子邮件等通讯方式发出。北航科技园董事为李军先生、刘小龙?先生、王海燕▲=▷●▼☆”女士,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税)△◆★▽=,审议通过了《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(▪•☆▷=。同比分。别下降5==.20%和4.10%◁◁…▷。

  公司独立董事◆▲、监事会就该事项发表了意见,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)(1)“普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表宗旨和业务范围:培养高等学历航空航天人才,存在很大的不确定性,0票反对,0票弃权,根据北○◇★▽▷。京航空航天大学(以下简称“北航大学”)校长办。公会通过的《;关于印发〈无人驾驶飞行器设计研究所体制机制改革实施方案细则〉的通知》(以下简称“实施细则”)及,生产经营需要,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。互联网信息服务 (企业依法自主选择经营项目,监事会就该事项发表了意见,充分发挥目前在军用市场上的领先优势,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)1。公司无人机主:营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发•▷☆-■▪、设计、生产□◆、制造、试验、销售、服务等,可以面向国际•▽、国内各领域用户提供整机产□◆★■?品及多元化服务=★▼。6会议以7票同意□◁▽☆…,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和;完整,为持续的、经常性关联交;易,与其他:企业同等对”待,通过远期结汇业务,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》经营范围:无人机系统技术▲■●=、无人机、通航飞机▲☆=◆--。的技术开发◆○▽•○、技术转让△☆▪☆、技术服务、技术咨询△▼●□、技术推广◇○▲▼;确保相关套期保值业务高度有效,公司!致力于打造具备“领先品质、卓越创新-=••△、一流效益■▼▷★、开放融合”要素的!企业文化●□△▽。

  其表决程序符合有关法律法规的规定。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发,以满足现代化生产需要。同比增长1•☆.80%□…▷-•●。《关于开展2019年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(★•■★--。确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现●▷;全力做好各项工作。本着慎重的原则,公司监事会。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机”构□○,审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议,案》(3)与上年度财务报告相比…☆●,确实保护公司和所有投资者的利益▲□▽■•。按时完成了公司2018年年度报告审计工作,同意公司2019年度为子公司提供合计不超过2.6亿元人民币的银行授信担保。监事”会认为:为满足公司经营管理及发展的需要,在实际操作过程中。

  及时安排并落实解决方案;公司是否存在公开发行并、在证券交易所上市▪▷…▪,与北航科技园签署的租赁■=▪★、合同系公司根据实际需要而发生的交易业务,000万欧元。生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,客观、公正的对公司财务报告发表了意见●◆◁◁□=。公司为其担保符合法律、法规和《!公司章程》的相关规定●■▪•▼◁,500万美元和3□◇=◁▽▼,400▽◁■●●□.00元…■,没有损害公司和中小股东利益◆▽-;现拟定公司2018年年度利润分配预案为▼○•◇:以截止2018年12月31日的总股本400,不存在利益输送;致力于高效可靠的通航服务工作=…••▽,本公司及“监•▪●★▲!事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完“整◆▪○•=▽,提升公司整体业绩水平,让公司和客户形成利益共同体。

  公司□△▷…•?将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标,总经理、为符俊辉先;生。本公司及董事会全体人员保证信息披露的内•…○☆:容真实、准确和完▽-▷、整,为满足公司经营管理及发展的需要,企业管;理咨询;在确保现有军品订单的前提下△-▽●:积极参与各项新项目的竞标工作=◁▪△,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约,重视人才◁◆▪。的开,发和培养,经审核,近年来已逐步向科技型企业的转型,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议★◇。不存在任何虚假记载▷•=▷▪、误导性陈述或重大遗漏▲□◇。打造技术领先、产品成熟、服务到位的行业领先企业◇▽▲■▲★。0票反对,进一步拓展专有市场、专业◁▷□★▷●:级无人系统市场。

  加强?了内控风险控制;同时拟加大出口信用保险的办理力度,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。上述关联交易系天宇长鹰正常的生产经营所需●-■。预计2019年公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过4◁■●○◆,在确认公司委托有效后,0票弃权☆▪■◇▷,系全球最大;的汽车发电机定子。铁芯供应商,公司拟通过银行,远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

  审议通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》为满足公司经营管理及发展的需要,结算时均以美元和欧元为主★▽□--▷,并将提高上市公司的盈利能力。0票反对,2001年进入“985工程■-•▲△”,0票反对,020,认定。其具☆●▲■、备履。约能力。无人,机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务;载荷及配套设备、多元化“应用服务和先进无人机技术预研▷■=。在新,客户开拓方面…▷△○,质量是公司强有力的后备保障▼▼★■◁,《关于为子公司提供担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(◁=★•△□。0票反对,因此◆•,有利于降?低内部控、制风险。000万欧元△◁▲▽●。能够真实、准确、及时、完整的。完成。信息披■◇、露,审议通过了《关;于==▲□■”审议2018年度报告及摘要的议案》经审核,公司日常经营发生的关联交易为正常的?交易事项!

  079.68万元,352…○▲★◁.90万辆!和2☆▪=,提升公司产品质量,变更后的会计政策能够更加客观□▼、公允地反映公司的财务状况和经■◆★“营成果,承办展览展示活动;1■○▲□、汇率波动;风险:汇率波动幅度较大时,确保了质量品质▷▷•△,公司《2018年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(,经核查,会议应☆◆=•▷■“到监事3人,为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,000万欧元▽■。0票反对,监事:为王丽◁○▼◆。燕女士,0票弃权○•□▪,不会影响公司股”东★=★▪◇!利益,符合公司战略发展目标。且尚需公司股东大会审议批准;主要经营项目:技术开发、技术推广◁☆●•-◁、技术转让、技术咨询、技术服务。没有虚假▼▲。记■▽…=-!载=◆•□…、误导性陈述或重大遗漏-◁=▲○。

  内容详▲★=?见同日刊登在巨潮资讯网(。以记名投票表”决方式审议通过了以下议案:本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议●•■•□=。0票弃权,公司于2018年9月取得天鹰无人机的出口许可证,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展远景目标•□。审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定,公司加强顶层设计=●▷•,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)•■□◇△▪,0票弃权,同意公司为上述子公司提供合计不超过2◇◁.6亿元人民币的银行授信担保。提升公司的质量服务意识。

  实到监事3人(其中监事李海强因出差国外,0票弃权□○□,公司(含“纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过230,《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(=-□=-。占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上(含50%)的◇□○▽△▲,因此▽◁◆◇•▪,为公司人才培“训计划、重点项目发展等各项工作以及成果转化方?面建立了合适的平台,在与用户深入沟通的同时参与▷▽☆“十四五”期间无人机发展规划及预研项目;报告期内,《公司2018年度监事会工作报◆△!告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(上!

  公司营业收入▪◆…◆,17%左右为外◆-…、销,互惠互利◇▼▲▼◁■”的原则进行的,开展经营活动△▼◁▷■;按照中国注册会计师审计准则要求,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。无人机系统的制造(企业依法自主选择经营项目▷=,审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》公司独立董事、监事会就该事项发表了意见•○★▷◁▲,梳理研制队伍与技术能力储备=◆★•▼▲,9会议以8票同意,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,同比分别○▲▲“增长59.90%和61.70%。主要负责北航无人机系统、轻型飞机、机载/地面”设备“的开:发、制造、销售、服务,020☆□,是公司根:据财政部:相关政□▷◇•▼!策规定;进行的合;理变更,公司独立:董事、监事会就该事项发表了意见,根据其职业操守和履职能力◇□!

  参●▼▽▼!加会议、加快客户端的传递?工作••■▪▼△,实现以规避风险为目的的资产保值。长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司▽▼△••”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月11日审议通过《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》,针对该风险▷▽,公告不存在虚假记载、误导;性陈述或者重大遗漏。还可能对公司造;成汇兑损失▷■▪★▽●。把握市场发展机遇•▷☆▼=■,委托监事陶开江代为表决◇•:)▷○◆,上述关联交易将为天宇长鹰的后续发展提供有力保障。

  0票弃权,授权期限自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。监事会认为:公司2018年度利润?分配预案:“以截止2018年12月31日的总股本400,公司现。行的内部控制制…▽,度较为完●◁□▲▪☆:整■==■△◇、合理、健全有效,根据业务:实际需要,15会…●•…◆”议以8票同意,从各专业进行人才选拔工作,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,监事会。认为:公司为满足下属子公司(子公司:信质电机(!长沙)有限公司、浙江信戈制冷设备科技有限公司和浙江大行科技有限公司)生产经营需要,符合公司的实际情况○△★○•▽,于2018年10月取得军工四证。

  远期结汇必须是贸易项下的收支,监事为向小燕女士◇-◁●,本议案尚需要提交公司2018年。年度股东大会审议。证券代码:002664 证券简称△◁▼…○○:长鹰信质编号▪☆△:2019-011经审核,为适应外汇市场的波动,根据年初确定的经营目标•△…,并竭力为人才成长创造各种条件△□◇,符合公司目“前的财务□◁☆、经营状况▼-■▪…,公司部分监事、高级管理人员列席会议。公司控股子公司天宇长鹰根据北航大学校长办公会通过的实施细则及生产经营需要▽…,7、会议以3票同意,完善公司技术体系与研发团队△◁。牢牢把握军方使用需求这一业务中心▼▼▲★……,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(○…。争取2019年净利润在2018年基础上提高0%-15%。公司独;立董事•▪▼、监事“会就该事项发表了意见,在不影响公司正常经营的情况下?

  因此●•◇▽=,0票弃权,3、会议以,3票同意…▼◇•◆,实到董事8名(其中董事于德运先生和独立董事钟永●▲▼▽○◆”成先生以通讯表决方式参与表决;)☆△。0票反对,为后续新发展奠。定基础。及其与军方的业务合同••,3、基于北航大学及北航科技园的情况…◁★◇◆,提升天宇长鹰无人机全球影响力●▪○●◁。《公司2018年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年年度报告》全文第四节 “经营情◆☆▷•▽▪、况讨论与分析□…○”=◁。2016年12月☆•○,再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》内容客观、线 年的财务状况及经营成果•=◆★,报告期内▽☆○▷-,属公、司正常经营行为★-☆▼…;2017年入选国家□☆□□△“双一流◇◁••◁…”建设高校名”单。聚焦主业,出租办公用房;0票弃权,

  0票▲▼◇□,反对,预计2019年公司视需要拟进行的远。期结汇的额度累计不超过4,17会议以8票同意,本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)后授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。主要产品为汽车发电机定子及总成▷★○-、微特电机转子、电动自行车定子及总成●□•■◆、电梯曳引机定子▷●★○、电动★▪□○☆、工具电机转子▷▽、VVT(汽车可变气门正时系统)★▷△●▪△、家电电机转子等▽▷◁◁=;000.00万元的综合授信额度◁▼☆,不仅会影响公司出口业务的正常进行,审议通过了《关于会计政策变更的议案》2018年•▷▽★=,刘春翔以自有资金出资50.00万元。

  “公司□●,在连续十二个“月内所□◁▷:签署的与远期,外汇交易相关的框架协“议或”者远期外汇交易行为,0票弃权,根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定▪▽-▼▽,依法须经批准的项目,8会“议以8票同意▽●○▷★△,监事会认为◆▼▲■:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定★▼,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司),2019年拟向相关银行申请不超过230=-…,6★★•…△□、会议以3票,同意★△□••,监事会认为:公司《2019年度财务预算报告》是在充分考虑公司业务的可持续稳健发展的前提下,具体融资金额视公司实际需求确定。审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》基于上图的关系=■▪★★,公司资产质量良好,从而形成联动,符合公司2019年经营管理及发展的规划要求•◆☆…=★。避免汇率对公司经营利益的持续影响,结算时均以美元和欧元为主,;0票反对,公司于2018年8月成立台州研究院。

  派发现金股利28,审议通过了《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》电机零部件业务主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,对下属子公司提供银行授信担保,提升公司“整体业绩水平…•△△…,按照中国注册会计师审计准则要求…-,400○-▷●.00元●○=▽,不会对“公司的独立性产生影响◆○★▲。本议案尚需提交公司股东大!会审议•□。物业管理◇▷;0票反对◁◆☆▷○…,北航长鹰科技有限公司持股48.11%长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四、次会议(以下简称“会议”)于2019年4月11日下午13•▷○□:00在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,报告期内,审议通过了《关于审议2018年度财务决算的议案》14、会议以3票同意。

  具体!内容详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(。上述银行综合授信事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施●◆▽◆,以上与关联方开展的,业务属于公司正常的经营行为,在不影响公司正常经营的情况下▽•…•,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。战略布局也初具规模。2。关联董事尹巍回避表决本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)等政策进?行的合理变更△★,5会议以8票同意,3、客户违约风险:客户应收账款可:能发生逾期,并将在公司2018年年度股东大会上述职,占未来花园注册资本的80…▪▼.00%▽□-■△○;公司报告期无会、计政策▲△●□、会计估计和核算方法发生变化的…▪:情况▽••▪-。同比增长8.77%▽◁▼◆;根据本公司2018年9月11日召开的第三届董事会第二十一次会议决议以及浙江艾麦的股东会决议,聘期一年。本公司与上述关联方响度独立,2018年9月11日本公司与厦门唯质电气科技有限公司签订股权转让协议,0票弃权•◇••▼。

  同时开展安防、物流、巡线等多个项目工“作,780.90万辆和2,为适应外汇市场的波动,因此,808.10万辆,会议审议通过《关于公■•◆▽▼、司2019年度日常关联交易;预计的;议案》☆■▽▪,公司控股子公司天宇长鹰与北航大学2019年度发生的日常关!联预计如下○○◆●▼…:《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。加强人才梯队建设,公司独立董事•▲、监事会就该事项发表了意见,同比增长6.6%▽◁•▷。能否实现;取决于市场状况变•△▷、化△○•☆•○、大宗材料的价格波动、宏观经济政策等多种因素,针对该风险▽★,上述关联交易占天宇长鹰的收入比重较大,是公司双轮并进的第一年,审议通过了《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率■▽▪,认为信质长沙和信戈科技为公司合并报表范围内的全资子公司•=☆•、环保三五莲模板脚手架资质增项买,大行科技为公司合并报“表范围内的持股51%的控股子公司▽=•-▽!

  0票反对◇◆●,并取得●△◇▼;丰硕成果。公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,13◇▽★★◁、会议以3票:同意,浙江艾麦不▪★▼▲!再纳入公司合并报表范•…▪-▷?围。主要产◇==○○。品在技术水平●△…▷、产品质量等方面处。于行业领先地位=△◁,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,也有利于公司的长期发展需要!

  以及实施细则的约定,属公司正常经营行为。0票弃权,不存在损害公司及股东利益的情形。公司总装生产的天鹰无人机在参加珠海航展的同时,经营范围:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询•▽-▪、技术推广◆-□◇●★;为公司股东谋◇▷△;取更多的投资回报●◇。开展无人机专业人员培训,从而降低客户违约风险。天宇长鹰与北航大学合计发。生交易13,上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。并本着慎重的原则☆▪=□,0票弃权◇▼▲•▲●,会议服务▲■▲;会议通知已于2019年•=•”3月20日以专人送达◆•▷▽▪★、传真或电子邮件等通讯方式发出。000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,不以公积金转增股本。公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。因营业收;入17%!左右”为外销,没有违反公平、公正的原则。

  得到。相关机关的高度”评价;在交“割日按照该远期结汇合同约□◁…“定的币种、金额◁◇●□○◇、汇率办理的结汇业务•▲=▽★○。监事会认为■•●△:公司《2018 年度监事会工作报告》内容真实▽◁、客观地反映了公司监事会在2018年度的工作情况及对公司依★○□△:法运作、财务、内控!等事项的监!督、情况。进行了组织机构调整,同比分别下降4…◁☆◇•.20%和2.80%。0票弃权△○○,交易事项以市场价格为定价依据,证券代码:002664 证券简称◆◇△=◇:长鹰信质?公告编号•◇○◆•□:2019-014本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。内容详见,同日刊登在巨潮资讯网(☆-▷;同意,该事项!

  但对于公★◆!司的比重相对较低★▼▪▷▼,加强生产”线的抽检率●◁…▲•○,交易、价格按实施“细则确定△◇,公司▲★▼”的无人机★★▽■:也多次参加展出,但仍然保持持续增长的格,局•▷…▷▲;预计2019年公司视需要进?行的远期结汇的额度累计不超过4●■,未来花园由天宇长鹰、自然人刘春翔□◆◇▪▷☆、自然人沙飞于2018年7月17日共同投资设立…▼…△☆■,0票弃权,420.10万元,先后参加○•…◇○、珠海航展、印尼防务展等8个中外展会,公司坚持“客户至上”的理念•=,3、占公司-▲◆:主营业务收入。或主营业务利润10%以上的。产品情况“经审核,同时▪◆□•◁,

  会计师事务所出具了内;部控制鉴证报告,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》公司《2018年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(=△△△,尤其是研发等!稀缺人才的储备☆▪▽●…,本着慎重的原则△▼▷△,监事会认为:2018年度公司不存在控股!股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金▽…□。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏•△○。不存在损害公司及广大投资者利益的情形○□◇▽。审议通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易的议案》▲◁◁△▽●,0票反对。

  根据中国汽车工业协会发。布的统计数据显示=◁•△,教育咨询•▷☆…◁;在提升公司◆•☆=□▼“转型升级的同时,并根据用户要求提供生产线●◁、实验室、飞行基地、维修基”地等?建设方;案咨询○◇☆▽●◇、及设计服务,经核查▷◆▽☆,(1)与上年度财务报告相比••,董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50★▲=☆,工程和技术研究与实验发展;以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。按时完成了公司2018年年度报告审计工作,0票反对,公司《2018年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(-○。独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见!

  拟与北航大学签署《技术开发及服务合同》,公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,汽车工业却受行业周期••-、外部经济环境等多方因素影响产销量同比均下降▷▼▷△,拓宽融资渠道,实现营业收入?为263,软件开发……▼□•。

  北航大学是由财▽●-◇•?政部直接▼-▷-;拨款运营的事业性•▪▷…☆□”单位。决策程序合法有效★•★…。000.00万元的综:合“授信额度。软件开发;并授权公司管理层具?体实施。0票弃权□◁◁◁,实现归属于上市公司净利润26,公司商标被评为浙江省著名商!标,9…▪、会议以3票同意,会议由董事长尹巍先生主,持,0票弃权■★,同比下降1.49%;审议▷△、通过了《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》报告期内本公司之子公司天宇长鹰公司新设子公司1家。审议通过了《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》2会议以8票同意,0票弃权☆◁◆●-•,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。

  上述关联交易价格均按照公平、公正的原则,开展无人机卫星通信及空地立体应用服务☆-▼●,086△★★◇▷.52万元,办理,相关业:务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。监事会、认为▼◆▪•□:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务报告审计◆▷▪=○☆,过程中尽职、尽责,审议通过了《内部?控制规则落实自查表》16会议以8票同意○=,14会议以8票同意,公司及时,通过不同!途径,与北京北航科技园有限公司合计发生交易294.79万▽▷◁◁。元(以上数据经审计)△■◁■◆★。审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。办理公司的融资事?宜◆■▷,公司《2018年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。公司可有效规避!汇率风险?

  受让款为4☆…★◆▲=,确保公司所有财产的安全◁☆▽,和完整、提高资产使用效率◁……△◇◆;针对该风险,同比增;长0.45%△■;因大行科技其他股•☆▷▷▷?东均为自然人,保证公司经营活动的有序:开展,同时公司产品被评为浙江省名牌产=△。品○▷,沙飞以自有资金出资50-•▲○◆.00万元•○△◇,结合公司实际:需要-▷…,通过各项体系认证,实现利润总额;为32•□□▼,提升打造人才梯队建设和智能升级奠定基础。同比增长1.80%▽○★▷。0票反对,0票弃权,079☆◁▪◆.68万元-▽▲★◁,(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报▽☆□◁△”》等媒体。及巨潮资讯网(。内容详见同日刊登在、巨潮资讯网(!

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,000股为基数▽△=,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况”说明《关于为子公司提供担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(-▪。竭力为实现“国际一流的无人机/无人系统开发服务商”的目标而奋斗▼▲◁,其中□▼☆:公司独◇★•、立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网”(。公司响应▲●◇◆▲☆“军民融合▲=■”政策!

  确保重点?型号年内定型,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效◆◁◁。基于《股票上市规则》第△==△■=。10.1◇■•★△▽.3(四)确定北航大学及北航科技园为公司的,关联方••◆…。目前共获得100余项专利授权(其中信质70余项-◆■…、天宇长鹰30余项)☆○,积极参与安阳…◇□…、包头、新疆等多地进行试飞与展示,公司逐步落实了财务中心、销售中心、采购中心、研发中心及品质等部门的内部体系规!划建设工作,审议通过了《关!于召开2018年年度股东大会的议案》本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议▲○。会议由监事会主席陶开江主持,锁定。未来时点的交易成本或收○▷◆•“益,0票反对,授权期限自董事会通过之日起一年内,有效。敬请投资者特别注意投资风险?

  500万美元和3,本次不进行资本公积转增股本和送红股。经核查,是公司军民融合-□★:的开创之年…▲▲▲。并签署上述授信额度内的一切授信有关(包括但不限于授信、借款☆▷◇□●、担保、抵押、融资▷•■!等)的合同、协议★■▷、凭证等各项。法律文件◁▷-□▪。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50,会计政策、会计估计和核算•◆=”方法发生变化的情况说明本公?司及其董事-=-▼□▷、监事▼◇▷、高级管理人员保证…◇○☆▼●“公告;内容真…●■▼-△”实、准确和完整■•,我国国民经济运行总体◇■◁■●=“平稳,董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案同意公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会★○▽,审议通过了《关于审议2018年度报告及摘要的议案》2、公平性。经审核☆●◆,公司将加强应收账款的管理,公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。1。001,不存在•…。损害公司和中小股东利益的行为★△★☆=◁!

  全年汽车产销分别为2=□□-△▲,从而减少产品损失率,做到以事业留人▽▽△□◇▲、以发展留人▷-▷、以文•◇▷▽“化留人。在市场上具有极:强的竞争优;势…□,2▪○☆☆。本次不进行资本公积转增股本和送红股☆●••。能否实现取决于市场状况▪★◁●=。变化、大宗材料的价格波动、宏观经济政策等多种因素▷◆▼○,审议通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》经核查,1会议,以8票同意,0票弃权,合理利用自有闲置资金●•▷,经核查△▷☆,4、会议以3票同;意!

  敬请投★▲○◆◆”资者特别注意投资风险。审议通过了《公司2018年度监事!会工作报告》4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测△△,布局民品与海外市场◇▷□,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;监事会认为:公司根据实际需要,剩余未分配利润结转下一年度-◆▪▪。

  0票反对,避免汇率对公司经营利益的持续影响★…△,天宇长鹰董事为刘德生先生、尹巍先生△■◁▲•、符俊辉先生■○••△、金健先生和董真女士(暂未办理工商变更手续)☆▪◇▲,0票弃权,本议案尚需要提交公司“2018年年度股东大会审议■…==△。适时调整经、营策略○▷●◁,为后续公司全面转型升级▼▽◁☆,布局海外市场☆▲▽□=,占未!来花园注册资”本的10.00%。派发现金“股?利28△▷◁◆■▲,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期。理财产品的议案》公司董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责…=△,拓宽融资渠…▼•△■?道•…■,4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征特•☆-◇”别提示:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。

  10◁★•…、会议、以3票同意,故上述子公司未提供反担保,销售自行开“发的产品、机械设备…□☆▽■、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表;420.10万元,0票反对△▲▪●◇◁。

  不断深化产业布局□★△◁▽,公司董事会基于对担保对象资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行。全面评估☆▷□□,本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议■•。公司从传统的;电机零部件制造商,归属上市公司股东的净资产为216,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险▼•◁▽。4。把握时代机遇,主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承?兑汇票、保函、保理、开立信?用证、贸易融资、票据。贴现等银行授“信业务。其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况明细详见下表▲◁•:在IT中心的主导和各?中心的积极配合下●▽=▼•,为公司股东谋取更多的投资回报☆★=-•。促进科技发展。推进多个型号研制工。作。13会议以8票同意,不会对公!司独立性造成=•…!影响◁▼★★•◁;为公司后续进一步体系建设提供了基础。

  公司部分高级管理人员列席了会议。001,促进北航相关科技成果的转化和产业化发展。关于会、议的•◆“召开地点、召开方式等具体事宜,公司始终坚持立足于主业,担保风▪◇▼▼。险可控。经过20多年的发展与沉淀●--□○△。

  天宇长鹰是一家致力于自主知识产权的无人机/无人系统的研制与推广,不存在损害公司和中小股东利益的行为◆■。有效的提高客户的满意度。与关联方交易价格依据实施细则价格确定▪◆▼★△•,2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金▲★▷○□。同意对公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”)与北京航空航天大学(以下简称▽△…•…☆“北航大学”)•◁◆、北京北航科技园有限公司(以下简称“北航科技园”)2019年度拟发生关联交易进行预计。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。会议召开符合《、公司法》和《■□□▲!公司章程》、等法律、法规的规定。凯发娱乐中国工程科技发展战略天...形成北京、浙江两地的科研、生产联动!

  首■▼-••”批进入★◇=▲…☆“211工程”☆◁,因营业收入17%!左右为外销,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动☆••-;本次?关联……▲★◆?交易不。会对本公司的独立性产生不▲•▽•=;利影响。经审核◆●○,2013年?入选首批“2011计划•▲▷□”国家协同、创▼▲◁•、新中心,合理利用•▲••▲?自有闲置?资金,监事会•☆▲■□-,认为:公司2019年度日常经营发生的关联交易,根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定,监事会就该事项发表了意见-○,加强研发投入★…,审议通过了《关于审议2019年度财务预算报告的议案》本议案尚需◇□…▷▼”提交公司2018年年度股东大会审议。没有违反公开、公平、公正的原,则,没有虚假记载□▽▪、误导性陈述或重大遗漏★▽★。各项制度均得到了有效的实施,0票弃权▼-,同意厦门唯质电气科技有限公司受让本公司持有浙江、艾麦65%的股权▷-■,现将远期结汇产品相关情况说明如下:本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  全年顺利完成多项重点型号定型工作,3▪△。监事会□◆●”认为▽△▽:公司建立了完善的法人治理机构,3。公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,鉴于上述▲☆★★。意见=△,依据实施细则确,定▷☆•。北航大学为公司持股5%以上股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司的实际控制人,长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司•▷☆★▲▷”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月11日审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》,1、程序性。是国。家重点建;设的、高校,聘期一年。截至2018年12月31日,与多家军贸公司建立渠道联系◁▲▷☆◇★!

  但是,经审核◁■,0票弃权,有利于子公司业务的正常开展,没有:虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经与会的董事表决■▼○▽,为适应:外汇;市场的波动,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议●★☆。公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过人民币230,”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长☆◇●★★▼、期发展需要。审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》,提高客户满意度本次会议的召集◆◇▷、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有”关法律=●▪、法规规定。服务价格依据▪•”实施细则:确定-○◁★◆,并结合当前经济形势△▪、行业现状与公司的经营能力进行制定,0票反对△▲,送红股0股(含税),公司管理层拟定2019年度经营目标具。体如下•▲•-△◁:预计2019年度实现营业收入在2018年基础上提高5%-20%,3。

  10会?议以8票同意,内容详见同日!刊登在巨潮资讯网?(▼☆。长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司▽▷☆△”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2019年4月11日在公司九号楼511会议室召开,(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表5■◁☆◇、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明5、会议以3票同意▪▷,加强人才储备工作,在物流、巡线、警用。等重点行业推广解决方案与示范应用。0票反对,完善了内部体系及流程管“理◁▼,向全体•◆□•△▼?股东每10股派发现金股?利0.70元(含税),监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议◆◆◇◁?

  本次股权转让;完成后★●-•◁▼,现将具体、情,况说明!如下-●□…:11会议以8票同意,公司;董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通:合伙)为公司2019年”度审计机构,增幅回落•□◆。公司:汽车电机业务虽、然受大环境影响,为提高公司(含纳入:公司合并报表范”围的?下属子公司)资金使用效率,371.00万辆,同比增长,12.16%●▷◇-•▲。所涉及的:累计金额=△。

  公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》,500万美元和3,公司已发展成为一家集各类电机。零部件的自主创新、研发◆○•☆☆•、生产制造和销售为一体的高新技术企业=•▽-=,表现了良好的职业规范和精神,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。与菜鸟等单位开展合作,证券代码:002664 证券简称:长鹰信质公告编号:2019-015公司2018年度实现营业收入263=▼▲,新能源汽车产销分别为127.00万辆和125.60万辆,本议案尚需提交”公司2018年年度股东大会审议。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏-▪。推动无人机在民用领域作业的创新应用,本次会议?应到董事8名,0票弃权,致力于构建研;发▪▼●、设计、生产、销售◁…、服务一体化经营格局,针对该风?险☆◆▷▼•=,本次控股子公司2019年度日常关联交!易。公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案”2、内部控制风险:远期结◆▽■●•▷;汇专业性较☆▪★、强,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议•◇▲▼◁◆。表现了良好的职业规范和精神,除下列董事外☆•●◁-□,避免汇率对公司经营利益的持续影响★△○=▪,故未按其持股比例提供相应担◆◆”保▲□•▽▷★。000股为基数•▪▽,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果●△▪▷。

  合并报表范围发生变化的情况说明基于独立判断•□,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国。证监会的规定,公司通过不断的提升自”己的研发能力,以上与关联方交易价格依据实施细则经双方协商确定,0票反对,在审议关联交易事项时,在公司管理层及全体员工的共同努力下,审议通过了《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于开展2019年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(◆■••◆▷?

  关联方之间的业务往来遵守了公平▽■=▲=★、公正的原则,开展经营活动▪●◁▽;先后取得军工四证和外贸许可证,同时,并与相关部门(合作商)建立初步联系,有利于提高下属子公司经营效益,约定将来办理结汇的外汇币种=☆◁•、金额、汇率和期限,实现利润▷▲=△■“总额为?32,北航科技园北航大学全资孙公▲★○☆…☆”司□•……▲○,同意该事项。《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。存在很大的不确▲▽•◆•●;定性,0票反对,公司资产总额为344,内容详见同日刊,登在巨潮资讯网(。

  我们同意将此事项提交长鹰信质董事会审议。剩余未分配利润▪●■…;结转下一年度▷••,公司及其控股子公司2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,向北京航空航天大学提供劳务,并授权公司管理层具体实施,本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。需提?交公司…◁:股东、大会审议批准”,为军品“业务发展“奠定坚。实基础☆◇▽;大力推进国际化进度,本次担保事项风险可控,审议通过;了《关于审议2019年度财务预;算报告的议案》证券代码:002664 证券简称:长鹰信质公告编号:2019-016四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。上述银行综合授信事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。0票反对▼◁,财务状况•■▽!健康。能够较好地保证公司会计资料、的真实性☆●☆○■▪、合法性◆◁○▼、完整性,证券代码:002664 证券简称:长鹰信质编?号:2019-01211、会议以3票”同意,报告内容合理、有效◇…▼■?

  0票弃权,符合公-■;司的实际情况■▽▪•☆▪,本议案已经公司”第三届董事会第二十四次会议审议通过=☆•△△。证券代码:002664 证券简称:长鹰信质公告编号:2019-013股东构成:公司:持股51▪□.89%;导致远期结△▲▽“汇延期交割的风险。7会议以8票同意,我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,4。回款预测?的不准可,能、导致远期结汇延期交割的风险。关联▽▲-△“董事应履行回避表决程序,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相”关财务指标存在重大差异北京航空航天大学成立于1952年•△▷,由合约银行凭“公司与☆□●★◆、银行所签的《远期结汇总协议书》▪▲◁▼▪。

  对公司2019年度与关联方发生的关联交易作了预计,公司!独立董事、监事会就该事项发表了意:见-☆▪■-,拟与北航大学签署《技术开发及服务合同》•◆☆▪,同意该事项■△•▼□□。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(?Bosch)、电装(Denso)等◆■▽★。

  0票反对◇◆★★○,0票反对,结算时?均以美元和欧元为主▷○◆○□●,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》特别提示○▷▲○:上述财务预算并不代表公”司对2019年度的盈利预测,互联网信息服务以及依法须经批准的项目,乘用车产销分别为2,

  其中天宇长鹰以▷◆◁-、自有资金出资400.00万元,无人◁▼□…•,机业务进展顺:利,监事会就该事项发表了意见,0票弃权◇▼,2▽▪▪●、会议以3票同?意。

  公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,打造自主品牌的系列领先精品型号和相关产品,服务价格依据实施细则确定,本公司不再持有浙江艾麦的股权,以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风;险管理策略。通过不断的”努力,投资者应当到证监会指▽●▼•△▪、定媒体仔细阅读年度报告全文。未来花园注册资本人民币500万元,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券4会议以8票同意,为新的一年新的突破起到保障-△…。041.75万元●◆,股东构成=★◁:北京北航资产经营有限公司100%公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400020000股为基数,0票弃权•○▲=,100.00万元,同意该,事项。263.84万元◇=■◁。

  我▲○●●△▷?们对上:述日常关▷■△“联交易预计表示同意。通过现场走访◁▪◁、电话会议◁•■●、邮件等各种方式确保客户的第一需求,本年!度报告摘要来自年度、报告全文▪•▲-□■,0票反对,证券代码:002664 证券简称▪◇☆□■:长鹰信。质公告编号▷▪•●■:2019-0178▪•、会议以3票同意,公司始终坚持原有客:户的协商沟通机制,根据公司2019年的市场营销计划•★-=◁▪、业务拓展计划和生产经营计划,12◇▲■▽▪、会议以3票同意,0票反对▪▷☆◆•,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,为全面了解本公司的经营成果▲▷•…◆、财务状况及未来发展规划!

  内容详见同日刊登在巨潮资讯网(▪●★。经核查•▲,0票反对,上述。关联交易▷=、是因公司正常的生产经营需要而进!行的,发生关联交易业务☆•■,(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系《公司2018年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。总经理为刘小龙先生。12会议以■▲,8票同意,公司继续坚持以服务国家战略为首要任务,实现归属于上市公司净利润26▷▪•★…▽,长鹰信质科技、股份有限公司-◇…!(以下简称▷◇●●“公司”或☆…▼“长鹰信质”)于!2019年4月11日召开第三届董事会第二十四★●□-•■;次会议•□,公司董事会在审议关联交易时,3会议以8票同意,0票反对△▼▽=■,经济贸“易咨询;拓宽,融资渠道?

  且不存在重大缺陷,公司将加强对汇率的研究分析●▼,同时并开始着力拓展新能源汽车业务▽●☆▷▼…。2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会▪□?议相关事项:的独立意”见★•▷●☆◁;0票弃权,1、会议,以3票同:意,现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内。

  000.00万元的综合授信额度。以及面向用户提供系统解决方案,因此…■▼▲▲,0票弃权,0票弃权●△▲○,关联董事实行回避原则,完成了包括ME,S系统、ERP系统的进一步规范以及PLM模块、HR人力系统…▲▪;模块的推”广工作,872.13万元,同比增长8●★▪.77%▪-□△▷★。

  优化市场布局◆…□=,审议通过了《关于会计政策变更的议案》公,司独立董事钟永成■-★•▪◇、陈伟华、王洪阳向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》▲◆•★•▷,信奉以人为本的管理理念,开展无人机相关飞行服务◁◆=◁★、租赁托管…☆▪▷、数据处理、模拟训练、维护?维修等服务,公司开展远期结汇产品业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件:根据公司实际经营情况■▼●◆▽,财务风险处于公司有效的控制范围之内□◁●▷▪,在完善管理体系的同时,0票反对,0票反对,同时着眼全球,目前经营方式主要”为整机产品销售、 多元化应用服务以及先进无人机技术预研。公司于2019年4月11日召开了第三届第二十四次董事会•◇●■,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,同比增加、0.45%;在资产…▼•、财务☆•□■、人员等方面均独立。

  公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险☆◇●▲=。对远期结汇操作原则、审批权限☆▽△■▼□、组织机构及其职责▷○■、实施流程做出明确规定…▪…◇●▷,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。0票反对,对无人机公司的各项规章制度等进行调整,为确保融资需求,确保公开、公平、公正地对待:所”有投资者,《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。公司严格控制远期结汇规模,041.75万元!

  会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专。项说明》▲○,占未来花园注册资“本的10.00%…-□=▲;为后续的国际市场开拓奠定了基础△•●●。公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》,减少损失…◆,率,

  力学★★、机械▪◁-•○、材料•○■、仪器仪表、信息通信、能源动力、电气●△、自动化、交通运输、航空宇航▼△、管理科学:与“工程本科和硕士博▪▼▽▲!士研究生学历▪□”教育哲学、政治学、教育学●▲•、外国语▲▲“言文学-○•、环境工程、化工、船舶与:海洋工程、数学、物理学、经济学▼■☆•▷•、法学、工商管理、土建、公共管:理本科▲◆▪、和硕士!研究生;学历教育博士后培养相关科学:研究、继续教育、高职教育、专业培训与学。术交流。本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议•△。《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。全年GDP总量90▽…★-•.03万亿元▪▷▽◆▷,本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)▽■△=•,2018年。