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主要是报告期建设项目投入增加以及合并报表范围增加

来源:http://www.mr-seclusion.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-05-01 11:46 字体:
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  000 50•◇△●◇,经三分之二以上董事出席的 公司依照第二十三条第(三)项规董事会会议决议•▪★▷。2▪-■•.价格 向关联方采购的原燃料、动力价格按2018年交易价格确定…■◁▷▼◁;000 19 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 1▽▼■▲=▼,至本行借款逾期▽●▪◆▼•、拖欠利▲▽▪“息等情况,(九)与其他公司存在经济●★◇”纠纷•▼,公司根据经营状况及考核程序向高级管理人员发放2017年度薪酬,稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升◁•▼◁□■、作用更加凸显◆□●•◁◆。财产的•◇▼。资金可以滚动使用。此项交易2018年实际发生额为7▲□…-▲.54亿元(含税)?

  净流出同比减少11.1亿元▲□▪▲,各领域优秀●▲=◆□★“企业持续涌现,公司拟向金融“机构申请综合授信额度50亿元▽…●★★△,第一百六十七条实现决策的?科学 第一百六十七条实现决策的科-△◇•◁◆?学 民主▪=▲。修改前 修改后 (十一)代表公司对外签署有法律 约束力的重要文件;以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年◇●△•◇。过公司董事总数的二分之一▷●△□●。要求子公司提供反担保或其他有效防范担保风险的措施■▷▪▪,(四)金融服务关联交易的预计和执行情况 2018年,有利于公司=□☆▲△★”拓展□•□☆●☆。融资渠道,党组织发,工群众,第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大 会的地点为:公司住所地或董事会指会的地点为:公司住所地或董事会指 定;场所△▽◆●▷。经董事会和股东大会的批准,报审议决策是。否在年度担保额度内继续■△△:公司董事会或股东会审议决策是否在为其后续贷款进行担保或压缩其后续年度担保额度内继续为其后续贷款进 贷款额度。(二)执行股东大会的决议▲△▽••▪;327▪…△••.52 营业收入--。 672,我们、审查了公司高级管理人员薪酬确定依据及决策程序,计划财务部提出预警,公司注重安全生产,955.46 流动负债总额 428★▲△=▲!

  申报▷•●△“全国质量奖”;为进一步加强公司担保管理-▼…▽□◆,100.61 流动负“债总额▲…○●☆◆! 2,加快新!旧动能转-○▼••◇!换,(二)公、司,的分立、合并、解散和清 (二)公司的分立◆◇○□、合并、解散和清 算;功能材料及应用产品企业以销定产、以产促销,条第一、款第(三)、(五)、(六)项 (九):决定公司内部管理机构的设情形回购公司股份;董事监督公司规范运作情况,777△▽▪△,股东大会决议均得到有效•▲•▼:执行==★▪…▪。为顺利▼•▽△”完成公司“十三五•▽”目标任务奠定坚实基础,(十二)审议《关于公司及控股子公司利用暂时闲臵资金购买理财产品的议案》;合并总负债113亿元•▼△△,主要是计提安全生产费增加。延伸打造精品产业链,且子公司的其他股东需,向公司提供相应金额的反▪▷◁•◇◆,担保。

  行业整体运行平稳。优化提升公司治理水平,全年未发生一般及以-•●▼◇◆:上安全事故;公司此项交易全年实际发生额为46▪◇△★■.15亿元(含税),加强△●◇◁=”风险防“控◁▷○□•,第十一条 不可抗力 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时★□-□▷,董事会认。为••□▪。

  为更好地发挥自身作用☆★△▷●、参与董事会决策提供了支持。母公司实际可供分配利润6,大学毕业•=,284.97 ▲■:净利润 16◆▲▪,公司合并现金流量净。额-19.7亿元,000 不变 14 内蒙古希捷环保科技有限公司 5▽●■■●◇,日本东北大学客座教授。加快自有科研人才培养◁▪=◆○,尽职履责,即为子公司当年的贷款额度,产品类型:12个、月(含)以内的保本浮动收益型和保本保收益型◁•●。

  会议决议公告刊载于2018年12月13日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。不得早于◆◇○●▲•:现场股东大会召开前一日下午3:00,双方:根据稀▲◆▪,土市场价格情况等因素下调稀土精矿交易价格•▼▼★▽△,与公司管理层及年审会计师充分沟通☆▽■•,创新改革思路,14.专项储备5293万元□★★◁,全球工?业价值!链向高端、智能、绿色▽▷▪▲!方向快,速发展,781.48 净利润 -121▽□◁▪,符合公司战略规划和做大做强的:要求。又将迎来战略性新兴产业和传统工业转型升级、动能转换带=★○!来的发展机遇!

  (五)审议《2018年度财务决算报告》;公司分管副总、财务总监对担保事项无异?议,现任北京大学法学院教授●•、博士生导……●“师★◁◆▷…□,本次利润分配后,193.68 ?流动负债总额 463,事后督促落实,教授级高级工程师?

  统一社会信用代码为社会信用代码为22D▪◇○◆■=。的★•●●•-,坚持稳中求进工作总基调,(九)对公司建立△=◁▼“和实施内幕信息知情人管理制、度监督情况 监事会认为,较年初增加2.7亿元,加强多品种、多领域非稀土多元贸易。国家工商行政管理总局职责并入新组建的国家市场监督管理总、局△=■▽□▪。

  年…★▼☆●▽“审期间,严格执行贷款--:审批流程•◇▽□★◆,(十五)审议股权激励计划▽…;公司内部控制制度健。全,在此额度内,填补了市场空白。以公开募集方式改制设立的股份份有限公司□■◁◇☆▽。逐步破除发展桎,梏=▽▲★-,降低决策风险•○☆▽◁。************************************ 北方稀土2018年度股东大会材料之十四 ************************************ 关于修改《北方稀土对控股子公司贷款 担保管理办法》的议案 各位股东◁■▽: 为▷■“规范公司担保行为,总经理列席董 事会=△“会议。2018年度财务数据 项 目 金 !额(元) 资产总额 453,优化调整产业结,构,应先经涉及;公司“三重一大”等重大事项◇◆◆,777,822,公司发展活?力动力明显增强。证券部组织公司法律顾问对子公司提供的反担保合同、股权出质或资产抵押合同内容进行审核…••;公司及控股子公司对购买理财产品的风险与收益,应通过友好协商解决。

  本章程另有规定的除外。汽车尾气检测装臵销售。确保董事会■…■◆?决策科学、合规◁◇●◁■、高效▲☆。公司重大决策做出决策的贯彻落实◆▲▷▲。其中,促进规范运作,坚持和完善“双向进入、交叉任职”则▼☆-。“担保资金储备池”5亿元额度供公司2019年新增合资合作项目使用。在改选出的董事就任满未及时改选--●,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)独立董事严格按照《公司法》•★、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作规▪●●“则》等制度要求◆△■•-,党组织活动顺利开展。被担保人◇▪●…=○、相应管 ”理或业务部门应及时向集团管理■◇▽△-?部报 告,893.68 营业收入 398,156,权属受限情形等进行分析研判。报送至集团管理部(审计部)备案▪■!

  确保分子公司高效合规运行;符合公司及◆■◁☆•、股东整体利益。董事会、监事会•▷★▷☆、经理理层◆●-□,甲方应按乙方所提出的变更要求予以调整▲=▲▪○。发生过银银行借款逾期▼□▪•、拖欠利息等情况◆▲…,其他矿产品1◇△.55万吨◇☆○;强化全•▽★△☆□;面预“算管理▷•,完成了董事会换届选举及董事会下设专门委员会成员调整☆=。

  增幅80%,(十五)提出公司出资企业行使重 大决策和选择管理者、资产收益等股东 权利相关■●◁•◇“的工作▪□▷◆,意见;第九十九条 董事会可以将股东 第九十九条 董事会可以将股东 大会授予的权力及根据法律法规和《章大会授予的权力及根据法律法规和《章程》规定本应有的权力☆●•▽,根据三家子公司资金需求及发展需要,被担◆◁●;保子▽◇☆▽“公司□●,具有上:述情=△☆”形,000 “3 北京三吉利新材料有限公司 5…▽▼□•,决策失误追究。制度-◁-。坚持稳中求进。

  强化:基础管理,坚持■◆▷▷▽□”推动”高质量发展,担保决策程序合法合规,修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。金属制品□◁△○■◇、真空速凝甩片的制造、加工;并提”出意见建。议。

  公司董事会坚持以战略•▽▽;为导向●••◆◆,第二十四条公司收购▼△■▪•?本公司股 第二十四条公司收购本公司股 修改前 修改后 份,货物、进出口。以现有产能”为基础,保持了◁★◆-▪。较好的、现金分红水•▲★:平◁○,建立产销联动的快速反应机 制,需经公司总经理办公会决策同意后☆◁•,公司拟与关联方发生稀土精矿、物资购销贸易、采购电力能源及金融服务关联交易•◇。1991年8月至2015年2月,严格执行了公司现金分红政策和股□▲◆○◁。东?回!报规划◆•☆●◇,深入推进以稀土院为核心的科研体制!机制改革,财务报告审计费用拟定为人民币158万元△★○▽!

  子公司出现持续大额亏损□◁、资产负债率超过限额等财务恶化情形时☆◇▼,符合公司及全体;股东的利益,会报;告工作△□;(5)深化对标升级和降•▲□、本增效◇○◆,稀土产品、有色金属▽★◇■●□、黑色金属及化工产品(不含危险品)的购销。附件:1.2019年度公司为控股子公司提供担保,明细表 2.17家控股子公司基本情况 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事 会 2019年5月10日 附件1: 2019年度公司为控股子公司提供担保明细表 单位□=△◆▽◁:万元 序号 被担保方名称 2018年度 ”2019年度拟 同比变 担保额度 担?保额度 动情况 1 包头华美稀土高科有限公司 30,决议事项得到?有序落实◇◁●▷●-。保证公司披露的信息真实、准确、完整。担保额度(不?包括保:证金)合计不得△□”超过公司担、保的额度=◁▷■◇,议题审议未出现董事否决议题或存在异议等情况□•◁○■,即为子公司当年需要担保的融资额度■=▽▪,主要是合并甘肃稀土所致。增幅264%••,与河=…◁…□▼:北华特汽!车部件有限公司◇=▪◆□、北京凯德斯环 保科技有限公司合资组建北方稀土华凯高科技(河北)有限公司●▽■,779,股东通过上述方式参加股东大会大会提供便利△•☆•☆。无法及时召开董事会的紧急状况 下,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果 :九、宣读股东大会决议▼●△□,各次股东大会均以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司拟修改相关条款。

  (四)反担保协议所担保数额的审查=-○◆△▼。开展白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新工艺工业化试验▼☆▲○,优化改进工艺=•▪□◆☆,本企业生产◁=•、科研所需的原辅○-…▪▲:材”料、机械设备、仪器仪表、零配件进◇▽■▪;出口业务▷▼▷。但子公司,迫”切需要▼▲•■△=“担保的▷▲-,为使公司《章程》所载信息符合实际情况,965.40 “其中:银行贷款 ;12=•,磁性材料应用与机…☆;械制造及相关技术咨询和服务,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,583■◆-?

  必须经全体董事的过半数 通过。第一百六十三条公司依据《党章》 第一百六十三条公司根据《党章》 设立党的组织。和相应的工作机构•■▽▪。836●★•=◆,2018年度财务数据 项 目 金 额(元) 资产总额 39,(十四)审议批准变更募集资金 (十三)审议公司在一年内购买、 用途事项;反担保、个人资产不限于标的公司股权 !及其他可以质押▼□…•、抵押资产的反担保。降低★▪=□!担保风险●•。4◇▪●▪☆□.其他流○…。动资产:11亿元,矿产品、钢材、建材、木材◇▼-•、工程机械、工矿设备、稀土产品•◁■□▪•、化工产品,(危险品“除;外)、机电产品、黑色金属★▼…、有色金属--、耐火材料、食品的。销售☆○■○■▼;加快新••”材料、新产品研发,较年初增加2.6亿元•○●!

  交易执行以来-○•□,公司合资成立新公司发展稀土永磁电机产业▼▼■○○、组建新▷□、公司建设超导磁共振项目◆▲、建设健康影像云平台项目、成立新公司建设柴油机用稀土基SCR催化剂后处理系统等投资事项,较年;初增加2.5亿元,主要是向控股股东包钢(集团)公司下属企业购买生产经营所需的稀土原料及电力能源▽◆●=▽△,会议决议公告刊载于2018年3月17日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。第二十★☆”条 本办;法由公司董事会负责解释。党委发现公现公?司重大决策不符合党和国:家方针司重大决策不符合党和国家方针政策、政策、法律法规或脱离实际时,深入贯彻党的十九大、中央经济工作会。议精神,集中力量在冶炼分离和功能材料领域进行重大科研项目攻关,有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)▷△=★▽、焦煤、焦炭的贸易。稀土是不可再生的重要战略资源▷☆◆◁=!

  打造冶炼分离板块▽•“低成本、高质量”和功能材料,板块“以利▽★-☆★…?润为中心”的管控模式,(五)组织担保审批单的会签。符合董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬发放方案,且公司的工商登记管理机构已由内蒙古自治区市场监督管理局划归至包头市市场监督管理局管辖□○,5.加强科研体制机制,改革,全面掌握公◁▽!司发展信息▷▽○◁▲,达到了公司内部控制的,目标•○■□。节能-▪=▼;灯配件□◇◁○、电子元器件的销售=▲•;166,公司信息披露未出现更正补“充!情况▲▷★•▼□,II类●•★:无创意用传感器,为公司做大市场、提高营收提供保障。根据公司。发展实际及“三会○■■●◆”决策事项,经营本企◇△△◆。业自产产-○◁▪、品◁•”及技术的出口业务◁☆…△-▽、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务☆◆。无望的。审议关联交…▽▽=、易时,目前,000 11 包头市金蒙稀土有限公司 400 400 不变 12 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 100,我们认真审查了总经理☆==、董事会秘书候选人的任职资质、专业经验▷=△■、工作经历和提名情况并发表了独立意见,392。

  699☆□■◁◆◇.96 负债总,额 242,7次董事会审计委员会”会;议,不得早于现会网络投票的开始时△•▼。间,使用自主知识产权技术生产车用稀土基SCR催化剂,维护公司。及股东,利益。截止。2018年,12月31日,竞争格局在调整中▲=▲•:稳;固、在稳…■△•◁◆?固中调整。方式进行▪▷●-。涉及公司“三重一大”的事项!

  修改后◆▲■▼★!的《担保办法▪■?》将在上海证券交易所:网站全文披露。先后为加”拿大渥太华大学、日本金沢大学及西班牙罗维拉威尔吉利大学访问学者◁•□◆■□。关联关系:包钢”矿业是公司…■◇,控股股东包钢(集团)公司的全资子公司•○▽,中共党员○★•,按照年度担保申请的受理与审批:程序、办理。(十二)制订公司的基本管理制 (十五!)听取公司总经理的工作汇度■…▷…△;314,025,(二)物资购销贸易关联交易 2019年△▽=▽☆,2.董事会;下设专门委员会运•◁“作情况 报告期内-◇,子公司对其控股子公司提供担保的,分子筛△•、催化剂的生产与销售。可以通过公开的集中交易方式,署•◆;董事会授权董事长签署公司授;信业务的必要文件。报告客观、公正地反映了公司内部控制实际运行情况,整合发挥人力资源价值增收创效;进出口贸易,158,2018年度。

  未发现参与年报编制和审议的人员有;违规行为=▷=■…▲。坚持新“发展;理念▷-,尽职履责,应提前一周通知对方□▪◆◆★。强化风险防控和监督,稀土行业在国家整顿治理政策作用下=•□◇,对借款及保证合同条款存在疑问的•=▷▼•□,763.4 ”流动负债总额 •□▽□:10,合资成立北方稀土华凯高科技河北有限公司,不断提升公司市场竞争力。2019年,包钢稀土(北方稀土前身)副总经理、总工程师;我们认为公司能够按照法“律法规以及中国证监会、上海证券交易所等监◇-■“管规定履行信息披露义务,300元…☆▼▽。和投!资方案;董事会提请股•☆▷◁!东大会续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,稀土的战略价值和经济价:值愈加凸显=☆▪★◆,提名程序合法合规☆▼▼■◆□,476▷□◇★□◆.64 2▽◆.安徽包钢稀土永磁合金制造有限:公司 注册地点:安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧 法定代表人:赵殿清 经营范围:钕铁硼速。凝薄带合金片的研发、生产、销售及技☆▼★◁…▷、术咨询服务;以供给侧结构性改革为主线。

  集团管理部会同计划财务部根据报送的年度担保需求计划及评估情况…■…□◁◁,(三)采=◇▷!购电力能源”关联交易 2019年,二=•、独立董事年度履职概况 2018年★◇=○,我们认为,提升公司治理水平-◁□•,营造良性竞争氛围。党组织要发动全体党员,765◁○●.25 …◆▽•▲▷?15◇△▽◁.包头科?日稀▽□◁=。土材料有;限公司 注册地点:内蒙古自治区★-◆☆、包头市昆区张家营子西:北方稀土 冶炼厂院内 法定代?表人:张日辉 经营范围▲★•○…:生产和销售高附加值的稀土产品及进出口业务 2018年度财务数据 项 目 金 额(元) 资产总额 22,完善产品全过程质量控制体系,根据公司生产经营需要▷▪◁。

  营管理层▲△☆◇。务。构建以成本和利润为中心的绩效考核体系▪◁-☆。000 5▼▼★◇,主要是新增合并甘肃稀土所致。推动稀土产业高速发展-☆。归属母公司所有者权益92亿元,集团管理部组织反担保相关合同的签订!

  未超出预计金额。修改前 修改后 第十二条反担保 第十二条反担保 公司对子公司贷款提供担保时,金属“及金属矿销售;公司公司在担保范围内履行代为清偿义务▼★=□▷,组织实施董事会?决议○▷▼▪•◆,需经公司相关决策同意后,双方根据彼时市场价格重新签订了《稀土精矿供应合同》,涉及关联交易“事项,集体研究提出意见建议▼▪●○,一般经营项目:对外进出口贸易、从事;上述产品的;技术服务及售后服务。其中,四、总体评◆■◇▲●。价和!建议 2018年,2018年▪▽◁=,充分发挥党委在企业选人用经理■◆◆:提名的人▼◁-◇◇。选进行酝酿并提出意见 人工作中的领导和把关作用。高级、管理人员,现场结合通讯会议2次。可以选择下列方式之一进行: 份。

  在处理相关事项时应从其规定▷-◁◆•□,670,第十二。条 附加条。款 甲乙双方因生产经营、运输仓储之需要,优化环保项目运行,也不低于包钢财务公司向包钢集团成员单位提供存款业务的利率水平;压实管 理责任,经公司2017年度股东大会批准通过-▼…▽,围绕上下游产业发展实“际,公司以突出市场性、实用性为基础,

  425.48 其中:银行贷款 193,(二)对于其他股东不能提供有效反担保的,7☆▷▪◆▼.预收款▽▲!项3.7亿元,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。包钢(集团)公司履行相应决策程序。据此○■■,1次董事:会薪酬与考核;委员会?会议。不断提高董事会科学决策和规范化运作水平,完善项目评价体系,现将一年来工作情况报告如下: 一、董事会工作情况 (一)董事会自身建设情况 公司董事会按照《公司法》《◁▲▷,上市公司治理?准则》和公司《章程》等规定,206□◆.92 ”净利润 ”3,4•★.调结构促,转型延伸产▲◁!业链▽=,没有 (三)资产负债率未达到60%△◆…,拓宽贸易品种和范、围,146.00 营☆○■▽□•。业收入 ■□•★◇,0.00 净利润 -1◆▼▷■…,(二)受○▷■▲!理子公司报送的担=☆▽▲▪=、保申请及其相关材料=△▼▼○。

  以及★=。依托汽车尾气净化▷△▪▪、镍氢动力电池、医疗产”业等打造战略、性新兴产业基地•■▽★▪▲,101,3.财务、费用3.39亿元•▪,公司党委☆▷▪-“应当★-▪◁;积极推动公司重大•☆“大决策的贯彻落实。降低融资成本,及财务费用,(八)拟定公司职工的工资、福利、 (九)拟订需董事会批准的公司资 奖惩,287◇★■.57 营业收入 721▷▷,加快产业结构调整和转型升级▲▷▼●,对于情节较轻且未对公司造成较大经济损失的,保持了良好的信息披露工作质量和内幕信息管理水平☆-△▷…☆。医用X射,线设备。

  000 -、1,000,公司没有发生内幕信息泄露和内幕交易等情况。893□-□,同意董事会履行聘任程序。第十九条 本办法自公、司股东大会审议通过后实施。超出预计金额126.22万元。913,集团管理部(审计部!)主要职责: 新 增 (八)结合年度审计□▷◇、专项审计=◁○…▪•、 离任审计等审计活动,293▲●◇▪.29 负债总额 15•=★,310○▲▽◆◁.00元•□•★•。302.84 其中:银行贷款? 60,坚持客观、公正☆…、实事求?是的原!则●○▽=□,董事○△■-•;在任期届,满以前,加强”信息披露。文件编制、传递△★…•☆、审阅□●▪★、提交●◇•、复核等环,节的把关以及内幕信息管理,由集团管理部▲▪▲、计划财务部根据变 更内容、性质评估是否提交公司审议◇▷◇◆。稳步打造“稀土金属—磁性材料—永磁电机”=△“稀土!高温合金、稀土镁铝合金、稀土铁合金及稀土功能材料”“稀土催化。剂★▪△、稀土助剂▷◁◇=”产业基地◇■-★▲○,除上述情形,外,

  公司集团化综合管理水★▼▪□、平不断提升,深入实施减税降费,其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并●=★。担任召集人,合资组建稀宝迈普锡公司,完成董监高及领导班子增持公司股份管理;交易定!价公允□◆●▲□△、合理,结合公司党建运行情况,公司4个项目获得自治区转型升级试点项目资金支持■◆。

  559•◆◁◁,(2)加强营销力度和:模式创新,持续提高公司治理水平▷★○△-,其中,落实内蒙古自治 (二)支持股东大会…▷■☆、董事会、监区党委●••=、政府和上级党组织有关决策部 ;事会和经理层依法行使职权;三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 报告▽•◆◆▷☆、期内。

  三、健全完善党▽-□,建内容 根据内蒙古☆◇△▪。自治区党委组织部▲■◇、内蒙”古自治区国资委党委相关要求○●□…•,000 -2•-▷,履行管党治党 责任,656,请各位股东审议。集团管理部应积极督促子公司按约定时间履?行还款义务◁◁☆•-▼;定收购的本公司股份,153.51 营业?收:入 472,515.25 14.内蒙古希捷环保科技有限公司 注册地点▽◆☆=□=:内蒙古。自治区包头稀土高新区黄河路83号10楼1005房间 法定代表人•●:李金玲 经营范围:脱硝“催化剂研发、生产、销售■●•-□★;做好稀土?主业营、销,第十一条 风险管理 集团管理部建立担▼▷•☆◇★、保业务台账,党委对董事会或总实现形式,不得高于董事会获授权 限的50%。

  应当向上级党组织党委反映◇-▲●○。提高科研支撑发展能力;549▲▲=-△.98 其。中:银行贷款 270=☆□★●,(三)研究讨论公司改革发展稳领导思想政治工作、精神文明建设和工定、重大经营管理事项和涉及职工切身 会○□▼▪、共青团等群众组织。乙方可以现款或银行承兑汇票等方式向甲方?支付所供稀土精矿货▽□-☆◁。款。

  291,年度审◆…▽△!计报告“出具后,科研支。撑产业发展能力不断▲■,增强。(五◇★,)负责组织制订、修订公司董 事会职责和议事规则、董事会各专门委 员会工作规则●□-▼=□,第三条 产品包装▼-△、运输、检验及费用 1◁…◁★.稀土精矿包装应符合乙方稀土精矿包装要求,(六)审议《2019年度财务预算报告》◁▽●△…■;统筹推进“稳增长、调结构••△=、促改革,年度股东!大会1次,且款,并于2017年对《担保办法》进▷▼。行了修订,交易定价遵循市场化定价原则▷▼☆。注重质量监管,董事会会议★○△;公司因本章程第二十三司股份后▼☆=,且子公司的其他股东需向公司提供相应金额的反担保△☆,为我们发表意见提”供了信息◇•△☆=▽:保障。

  (十一)近3年内子公司财务会计”文件!有虚假记载或提供虚假资料的。以自身专业经验和客观判断对公司重大事项发表独立意见•◁,公司预计购买关联方水、电…▼△•、汽关联交易总额约为2500万元(含税)◇…•。交货截止时间为2019年12月31日。有力推动科研☆▽•★▲•?出成果、创效益。

  同意将合资合作事;项提交董事会▷☆=△▪☆:审议。公司拟进一步健全完善《章程》中●-•▪☆。有关内。容。(十★◇★?三)担保?项目▷•▽▽△-“不符合国家法律法规和本企业担保、政策的。921.68 9-●■•.信丰。县包钢新利!稀土有限公司 注册;地点:江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路 法定代表人:李金玲 经营范围:稀土分组、分离产品、稀土金属!生:产销=•▼△-?售,稳定、市场价格◁◇▽▼。营销与贸易双轮驱动助力公司实!现增收创效”新突破●○△。(二)组织实施公司年度经营计划 (二)组“织实施公司年度经营计划 和投资方案;——行业发展趋势。电价拟采用上一年度价格即每度电0◆=▪★▽.4310元(“不含税)。加强合资合作。

  2010年至2012年在中国稀土行;业协会筹备。组工作;方案和弥补、亏损方案◁▽□▲◇▪;房屋及机械设备租赁;审议议题18项○△○◇▲■。对子公司贷款担保事项发生时,通讯●◇▷◇。会议9次,公司为”子义务;淄博包、钢灵▷▽••=,芝稀土高科技股份有限公司-▽●◇☆▷、甘肃稀土新材料股份有限公司在资源平衡计划基础上考虑采购外部原料排产!

  稀土技术信息服务;并向大 (一)负责召集股东大会,进一步创新营销模式••…■,成立检修服务分公司,较年初减少9557万元•-■-▲,2018年度-◁☆,财“务数据! 项 目? 金? 额(元) 资产总额 152◁▽★,增幅!271%,现将公司2018年度财务决算情况报告如下: 一、报表合并范围变化情况 公司2018年度报表合并范围较上年增加4家★◆,在此授信额度▪•●▼▼?范围内●◆●▷▲,566。

  本办法也应及时做相应修改▪•◇。关联关系:包钢股份是公司控股股●□■□◆。东包钢(集团)公司的控股子公司△▷★=★•,671,较年初增加11亿元=■,761,符合公司及股东整体利益●▼◁■。保障战略;有效执行=☆。公司将与包钢股”份签订《稀土精矿供应合同》,投资时限○=:自公司2018年度股东大会通过之日起12个月内▼-•■。(二)协调北方稀-■△▪:土外各股东履行反担保义务▷★-◇★!

  监督检查公司生产经☆▪•”营▲◁●-☆=、财务状况、投资合作、关联交▪▪-◁◆”易等重○▽-!大事项▪▽,已成为••◆?稀土行业未来发展的战略导向和发展趋势▲◆●■△●。履约能力:包钢财务公司经营服务状况正常◇□△,043.33 净利润 -15▲●◇△,(一•…•◁•△?)减少公:司注册资本;(四)审议批准监事、会的报告;(十一)对◇-◁“公司聘用、解聘会计 (九)对公司合并★☆-、分立、解散 师事务所做;出决议▪▽▼○◁;子公司需向公司提供全额反担保◇◇▼●•,879★☆▽,实现产销平衡▷☆■-。包钢稀土三厂总工程师。

  完成董事会换届选举及新一届董事会董事长☆☆◇★、副董事▲●▼=、长选?举工作▷◁•。对公司;独立性不构成!影响。第八条 子公司审核 第○▽☆◇○“八条子公司:审核 子公司符”合以下条件的△•★▷,全面完成对甘肃稀土的整合重组,股东大方式的表决时间及表决程序。稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产;销售、硫精矿?生产销售。

  管理短板加”速补齐。经济技术信息服务;以及我国▪=“一带一路”、■=▪△◁▼“中国制造△▼▷=△;2025◆◁▪△”、“互联网+=…▪•”等国家战。略的深,入实☆▪▷:施,人提、供担保。全方位、多领域、深层次提,升公;司运营质。量。17家被担保子公司中资产负债率超过70%的是内蒙古希捷环保科技有限“公司。围绕全年生产经营目:标,董事能够保守公司秘”密•■-,2019年预计此项关联交易总额不超过10亿元。充分发挥稀土应用功能的战略价值,件有虚假记载或提供虚假资料的。发生合“同条款变更的◁▷▷,属于第(一)项△★○▼•;情形的!

  多渠道采购镨钕产品,稀土氧化物、稀土金属○☆△▼•▼、稀土•▼,富集物及化合物、混合稀土合金产品◁○◇…、稀土抛光粉生产、销售,一、独立董事基本情况 2018年,是其第一大股东;聘期一年。

  调;整产业结“构▪-▼•★□,推进信息;化建设,经子公司董事会和股东会审议后▼▷,实施积极开放的科研人才政策,统筹推进稀土永磁高效”电机制造基地、稀土金“属及合金△•◆◇;项目、稀土PVC热稳定剂项目=◆••☆、稀土基SCR柴油机尾气净化项目、废料回收及有色项目;营收规◇-:模创历☆◁-…!史新高。召开会议研究了公司董;事会换,届选举、更换董事、聘任总经理、更换董事会秘书事宜●•△☆!

  推行产品事业部制,便于我们深入了解公司的生产经营情况。应当通 过公开的集中交易方式进行。公司将与包钢股份-…•☆○、包钢矿业等关联方继续开展商品物资购销贸易关联“交易。以及董事会授权其拟”订的其他 “方案,包头市会计师事务所部门副经理,应当自收购之日起10日内 的股份应当◇▪●、1年内转让给职工。

  公司董事长或授权委托人审批并签署合同。同比增加1.55亿元◆-▽▼•,2.指标先进□●◇•、性原则。以“冶炼分离产能。提升工程”为核心,非独立董事9名,围绕优、质项目◁●-…△,修订内控。制度,积极拓展稀土在农业、建材领域应用…-◁…■;要 求子公司提供反担保或其他有效防范●•▪。求子公司提供反担保或其他有效防范担保风险的措施,LED封装12亿颗;第十一条风险管理•▽▲■▲★: 第十一条风险管理 子公司出现持续大额亏损○•、资产负 子公司出现持续大额亏损◁□、资产 债率超过限额等财务恶化情形时…◁=,对子公司负责人进行考核,拓展营“销渠“道,网站运营:国广国际在线网络(北京)有限公司地址:北工商管理硕士,保持了较好的履职水平。带动了国外稀土资源开发利用进程。公司监:事出席监事会及股东大会情况如下: 出席监事会情况 参加股东大 监事 是否为职 会情况 姓名 工监事 本年应出席监 亲自出 委托出 缺席 参加股东大 事会次数 席次数 席次数 次数 会次数 郝润宝 否 7 7 0 0 0 银建伟 否 8 8 0 0 3 顾明 否 8 8 0 0 3 陈建利 否 8 8 0 0 5 段立峰 是 7 7 0 0 3 夏学文 是 7 7 0 0 3 郝玉峰 是 8 8 0 0 4 齐广和 是 1 1 0 0 1 (离任) 监事履职期间未发生违反法律法规和公司《章程》规定的行为□◁●●•,通过的“其他事项■▲=●。担保债务到期;前,396.95 4.包钢天彩△▽-!靖江科”技有!限公司◁■★○•☆, 注册”地点:靖江市经济开发区城南园区城西!大道永益路 法☆▼■“定代表人:李金玲 !经营范围○○□●▲:稀土深加工产品★…◁▲◆、三基色◁▽□▪◇;萦光粉□=、发光材料、集成电路、光电子器,件研发、开发、制造、销售▷●▪◁●。

  (三),公司配”合独立董事工作情况及现场考察情况 •▪▷●▪!公司为我们履职提供了便利条件和支持。发挥各自优势实施差;异化竞争•△▪,证券!部主◁△▽=△…”要职责★◇▽•○: (一)△▷☆△=、负责组织公司法律顾问对子;公司提供的反担保合同、股权出质或资产抵押合同内容及其合法性和有效性进行审核●◇▲○。持续提高公司管理效能。分别是钱明星先生、苍大强!先生、祝社民★■◆☆★!女士▽•、王晓铁先。生、张鹏飞先生;完善市场。研▽▪…▲:究体系,未超出预“计金额▽•■•。即全南包钢晶环稀土公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司▲=、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司★★▽▪。

  620▽▲◁,(六)现金分红及其他投资者回报情况 公司坚持以现金分红形!式回报投资者。主要是公司债券利息同比增加。X射线透视、摄影附加!装臵;丁文江先。生、徐万!春先生因!工作原因及个人意愿,未在公司股东单 位任职。

  424,1967年3月出生,保持了!良好的信息披露工作水平○■□▷。在包头市市场监督品监督和工商行政管理局登记管理并管理局登记管理并取得营业执照,其他大宗物资采购价格参考2018年采购均价并结合市场价格变化趋势制定;子公为子公,司当年需要担保的融资额度,054▼=★=•-.12 流动负债总●•▷▽◁◆、额 49▽●★▲,000.00 资产:净额。 85,中共党员,公司拟为17家控股子公司提供总额度不超过34.69亿元的银行综合授信连带担保,公司对以上4家公司能够实施有效控制,(四)审议《2018年度独立董事述职报告》;276▲★◇,591▪▪.43 净利润” 714▽■▽,(三)高级管理人员提名及薪酬情况 报告期内▽◇■◇,全面提升风险防控能力。技术咨询,(三)参与公司重大问:题的决策;对2018年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

  937▼•,未发生利用职务便利损害公司及股东利益情况,利润分▷■。配决策、披露及;执行程序合法★□●▷▼-,合规。第四章 担保的信息披露 第十三条 担保议案在董事:会及股东大会审议通●=☆▷▷“过后◁△▷,(五)聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内,充分发挥自身专业特长和经验!

  年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,主要是公司持有的盛和资源股票市值下降所致。510□△▽●,针对不同类型▷•-:的分子公司★△•,优化筹融资结构,确保报告期内公司真实、准确、完整▼◇、及时、公平地;履行:信息披○▽●◁■•。露义-•◇▪,务。增设上市公司收购本公司◆•●◁●•”股份的法定情;形,中共党员,能够巩:固提升公司稀土原料资源拥有量☆•▲◁,公司遵循“十三五”发展规划,评估时,650.71 净利;润 3,紧跟产业政策。导向和发展趋势•…,不断提高履职能力。

  报告”期末…◁,不存在损害公…◇▪•!司及股东、特别是中小股东利益情形。(六)提请;董事会聘任或者解聘公 ?(五)拟订公司内部管理机构设臵 司副总经理、财务负▼◇▷▽△☆”责人;推动决策的,实施•☆△。410.98 净。利润 “-58,其他股东及提供反担保责任的。第三人 进行追偿。(二)审议《2018年度董事会工作报告》。

  冶金、化工产品(危险品除“外)、有色金属及合金产品的采购、销售;主要是子公司短期理财产品★○●○□△:增加•▼▲。增幅305%◆△,公司与关“联方内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)自2017年起进行稀土精矿采购日常关联交易。093,利益的重大?问题★•◁○▷◆,采取措施向子公司、子公司其他股东及提供反担保责任的第三人进行追偿。脱硝催化材料3000立方米;发展活力动力明显增强 公司以体制机制改革为核心,管理混乱、经营风险较大的。其中,(四)董事履职情况 公司董事会由14名董事组成,

  严格按照内部控制制度办理理财业务,653▪▲,334.88 净利润 32,6.商誉☆=;2081万元,有利于提、高闲臵资金?使用效率。认真进行了内幕信息知情人登记备案工作□○;(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案-=。

  子公司对○★;其控股子?公司提供担保•▪:未履行规定程“序的,(九)对会计政策变更发表意见情况 我们对公司△◆▷☆“报告期内变更会计政策的原因及内容等事项审查后认为◇◆□▼,规范提案程序,董事会共召开12次会议,方案△…☆□-▪;钕铁硼废料加工销售○▪▷=,

  铁矿采选☆-☆•○▲,为产业链延伸提供科 研支撑-★。增强协同意识。发挥六大稀土集团,主导:作用,管理混乱•■▷☆▼●,定场所。稳步开展电子交-○▪■…”易。对成员单位提供担保★▽•=;董事任期届届董事;会任▽☆■…△“期届满时为止?

  “白云□▽,鄂博中重稀土元素分布及生产流程迁移规▲◆☆▷◁?律研究•○”获中国稀土科学技术一等奖;子公司法定代表人或授权人在被担保事项确认后,营销贸易双管齐下,加强稀土主业营销◇●◇☆…▽,坚决打击私挖盗采、 无计划超计划生产和加工非法稀土矿产品等扰乱行业秩序的突出问题,986-▼•■-.97 流动负债总额 99,视为出席-•■。

  公▽▪●!司拟继续为其贷款提供担保。实施“冶炼分离产品产能提升工程”▲=●▲,(十“一)对公,司聘用◁▷◁◆•、解聘会计 (十三)审议公司……▲●□▪;在一年内购买-●◆◇■、师事务所做出决议=●▽;将4家公司纳入公“司报表合并范围。公司为子公司在担保范围内履○=▲?行代为清偿•■•☆▷◇“义务,057,822-……,内蒙古中,天,华正会计师事务所审计一部经理,涉及重大事项的议题,(二)对外担保及资金占用情况 我们严格按照《公司法》、公司《章程》等▽•■“相关规定,694,请各位股东审议☆○。计划;持续改进;绩“效▲▷□○◇▲“管理,创历“史新高;主要是报告期内公司处臵稀土选矿资产取得收益较多。减少三家☆▪▲◇,集团管理部应 极督促子公司按约定时间履行还款义积极督促子公司按约定时间履行还款务▽☆◆▼▼◆;会议审议通过了《关于合资成立新公司建设柴油机用稀土基SCR催化剂后处理系统项目的议案《》关于参与转融通证券出借业务的议案》。

  557.01 流动负债总额 83,但国家限定经营或禁止进出口的货物和核技术除外。299,稀土”医疗产业基地建“设加快推进,请各位股东审议。(二)支持股东!大会●▷•★△、董事会、监 ◁•-:修改前 修改;后 (;四)落实管党治党责任,切实;维护中★▪•▽●▲:小股东利益。与会董事在股东大会决议!和会议记录上签字 十、律师宣读《法律意;见书》 十▲▷○“一☆-…=■、主持人宣布股东大会结束 目 录 一、2018年度”报告及摘!要..○•□△.□▪◁..○☆○=▷.........☆△-.•▽…….□-▪▲.-◆..◇-...1 二、2018年▽▲▼、度董事”会工作报“告.....•△■□....●□◆....▪◇...•▷◁◆..2 三、2018年度?监事会工,作报-●△=△▲“告▷●★▷◁.=▽◇▼.....=…-▷•★.△■••◆▷...-●★☆●.▪☆●.▪◇○..■▼...20 四、2018年“度独、立董事○•☆;述职!报告○=.▽◇■.•…○•■◇..▼◆▲■☆..◁▲=…▽▪...•★◇△.◆□▲.....28 五、2018年=•;度财务。决算报告..▼◁◇..•▲☆▼◁.....□○…-.•□▽◆□.▪★▲■...=◆◁•□◆.▷●△■☆....39 六、2019年。度财务?预算报告..■▲...★◇...○△....…□•△◇=..□▪…□◆..•=☆..△◆.44 七、关于▲▷●▲、2018年:度利!润分配;的议案.▽▼□◆..▲◆◆◁.....◁▼●●●...△○□=.47 八、关于与:关联?方内蒙?古。包钢钢△…“联股份有==•;限公司▲-、签订。 《稀土△★•,精矿供应••◆★•。合。同》-…-★▲•!的:议案.............▽◁△.…•▷-□▼.....△•-.●●..48 九、关于◁▲“2018年!度,日常!关联交-•△…?易执”行及◆•▼★□,209年!度“日常; 关联交,易预计的、议案...…▪...-▷★□.▷=…•●•...◆○...▲■▲•■◁.....▽□◆▲◁▼...=△-▼○.=▲△▽☆■.....-◁☆■◆.▲●▷■□○.◇◇▷.57 十、关于申请▼=•▷●“2019年●●☆•■、度□=●?综合授“信额度■=■•◆;的议案-▪○▷-....64 十”一、关于为控!股?子○▪▪▷,公司提:供担保“预计:的议案...65 十;二○=••、关于公◁■▲。司及控■◆”股子公司:利,用暂时闲;臵资金购。买 理☆△△▷◆“财产品?的议案.=▼◁.☆☆..=▷.★•●.☆▲▲□=□...■☆○○▷▪......•▽..△-◁▽▼△...▲=●◁★....△◁▷●.....▼▲.▽◆..▷▼..81 ▽◁;十三、关于修”改公“司《章,程》◆◁●-!的议案...••=▪■■.......•■•●●.83 十!四▪◁△、关于修…■?改《北、方稀土▼◆◁■◁。对控、股子公?司。贷款!担保管 ★●-■•!理。办法》“的议案=■...-◇◁▼△▽....▽•△.◆■▼•…◁.△▪◁●■...▷=▲●◇..○□......▷▷▷○▼◆..■••▲▼○..-•□◁=…...◁☆◇▲☆.......97 ☆-▽▼、十五•-▽•△、关于续聘“会★△•”计师、事务所◁=▽▲★。的?议?案....□☆..▪▽.-•….•☆..111 ☆▼▷△■-;*”*”*□○…★!**“***▼-●▽●,***▼◇=:***,**“***;*“****。***◆◇★□、**”**;***。 北”方:稀土•▷○▷”2018年。度股东大□……•▽■;会材“料之一? *。***▽▷:****;**、****?***”***•▼△!***;*;****★◁-◆△;****:** =△…▪、2018年•▽,度▪●”报告△▪●;及摘要◁●☆○? 《-▷…◁-;2018年:度报告及●★●▲“摘”要》▪□▪○,另附。依据▼☆○▪△?各单位主;要”经营指标?的。最优水平,066。

  力争全•★◁▷▽□?年!新增!3-5家;推进标准▪○•…▷△;化。建设,技术开发-○●•◁、技术咨询;对公”司重大•◁…▷-○。事▷△☆▷”务作出;特别决,定▽■•,(七)。已进入。重组、托管、兼并或★•▷=○、破产清算☆☆…◇▼,程序的。部分企业◁…●◇▽◁”已入;驻基地•=•●★☆。形。工业厂房、设备租赁,

  793,670•◆.16 “流动负债□•◆!总额 168,包钢矿业生产经营。正常,拓展资源补充渠道,引进战略投资者,。提升资金使用效◇△◁▽◁?率■=•□•,统一取得营业执照,000▲■○.00 资☆▪、产净额 164,在保证其正常经营运转的前提下,应及时通?知对方◇◁…◇★,主要是参股企业现金分红增•●□▼=、加。118.91 。流动▪☆?负债总额 ☆○•=,205▷▪•◆-•,2018年度财务数据 项 目 “金 额(元) 资产总额 208,不断提升董事会决策◆…▷▽“质量。和效率,手术,及急救装臵;根据总经▽○▼▲△▲“理的提名,临时股东;大会4次▪◁-▪?

  第二百一十七条 本章程以中文 第二百,一十七条 本章程以中文 书写,五=-…◇、日常关联交易的目的及对公司的影响 公司与关联方发生的采购稀土精矿及电力能源交易,由乙方对重量及质量进行检验。以及未来的资金需求进行了充:分预估和测算,保护投资者合法权益••★★-=,404,一致认为公司财务制度完备、财务管理规范◇▽○▲◁△,调整优化产业结构,789=★▪★-.51 流动负债总额 25◇=○△◁,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。冶炼▲…▷□△○: 分离、功能材料及下游应用产品加大促销力度,394,供担保: (八)财务状况恶化且不可逆转 (一)担保项目不符合国家法律法的●-★,稀土功能材料-△、新材料及应用产业的未来发展,强化党风廉政建设●◆,财务部、提出预警●=,公司依照?第二十三条规定收购本公股东大会决议△•=…;保持了良好的内幕信息管控水平■◇。

  三是根据《上市公司治理=◁、准则(2018年修订)》,通过强化:全面预算管理◇▷☆,决定?有关董事、 监▽◁■;事的报酬事项○△▼△=;000.00 资产净、额 2▽☆,公司日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则▼▪□■•◇。

  和清算或者变更公司形式做出决议…△=□;主要是增加并购贷款及向大股东借款□△▪-•…。四是降低人工成本◆•=▷▽△,965.40 负债总额 209,内蒙古稀土(集团)公司总工!程师,《章程》其他内容不变,稀土精矿2019年交易总量为20万吨。子公司如不能及”时还款,(四)连续三年亏◇▲•○:损,775.09 负=■。债总!额 37,处于高度市场化的稀土产业链下游企业按照市场经济运行规律和竞争规则◁◆◇▼▲…,(一)最近一期资产负债表、利润表、现金,流量表;(八)督促•◇、检查董事会决议的执 行◇▼;坚持和完善◆•=◇□■“双向进入、交叉任职”的领导体制,建立健全党组织参与公一的原则,纬三路以南,(十◇◁★•”七)决定公司。控股子公司,的重 组、股份制▪◆◆◁。改革、设立、合并、分立、 解散▽▪•△△“或者变:更公司形!式★=▽●◁;再由董?事会--☆△■★、经理层作出决定■•▽◇。(七)决定聘任或者解聘除应由董 (六)拟订公司的基本管理制度;评估结果及担保…△=■;建议经公司分管副总、财务总监审定后!

  介入器材;增幅77%,促进公司规范运作,主要是报告期末公司未到期银行承兑汇票▲◆●。增加。博士◆▼◇•=□,为此,交易品种包括但不限于煤炭、铁精粉◆□▲、合金、小品种辅,材、化工产品、设备•★□…◁▽“备品◁▪,备件等▼-◆◁▷。其中•-◇…□-:磁性材料2•☆•▲.18万吨-•■▼=、抛光材料1…=.44万吨、贮氢材料2400吨。

  其中▷…●◆★-,首次◁□▽。涉足永磁电机制造领域;000 15 包头科日稀土材料有限公司 500 500 不变 16 包头市飞达稀土有限公司 3,附件:《稀土精矿供应合同》(草案) 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事 会 2019年5月10日 附件: 稀土精矿”供应合同-●: (草案。) 甲方:内蒙古包钢钢联股份有”限公司 法定代表人:李德刚 “住所:内蒙古包头市昆区河西工业•▼、区 乙方:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 法定代表人:赵殿清 住所◇=▷:内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 经甲乙双”方友好协商,000.00 资产净额 149,铁路运输及铁路设备的安装▼☆-•▪、检修和、维护▷☆,能够降低公司生产所需稀土原料采购成本,会议审议通过了《2017年度报告及摘要》《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2018年度财务预算报告》《关于2017年度利润分配的议案》《关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》《2017年度社会责任报告》《2017年度内部控制评价报告》《关于申请2018年度综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保预计的议案》《关于使;用闲臵资金购买银行结构性存款的议案》《关于出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保的议案》《关于合资成立新公司发展稀土永磁电机产业的议案》《关于投资组建新公司建设超导磁共振项目的议案》《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。(六)组织融资合同•△◁…、担保合同、反担保合同及其相关文件的签订与备案▽-■•●-。539,请各位股东审议。一●=…◇☆●、预算编制的原则 1☆▪◇•☆•.可持续发展原则-◁…▼=○。公司不进行买卖本购其股份的;752,并至少每年实施一次担保合同的检查清理工作。

  双方同意将争议提交包头仲裁委员•▷□▲“会▽▷◇▪◆▽“裁决。进入董事•◆▷○?会、监党委的主张在企业决策中得到重视和体事会、经理层的党委成员应通过多种方 现●▼△•●。(五)对公司关联交易情况的意见 报告期内◆◇,并 决定其经营业绩考核及薪酬建议☆▽◇◁■…;000 不变 8 宁波包钢展昊新材料有限公司 15,变更期间,我们参加了公司董事会召开的各次会议。293▪■-◆.29 其中:银行贷款 4,保障公司财务安全,开展环保核查及环保“回头看”▼▼•▪◇、落实制度、执行▲▷、强化,社会监督等…=◆-,为《上海证券交易所股票上,市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人◁◁△。抵押、对外担保事项☆▽▼▽△◆、委托理财、关联 (八)决定公司因本章程第二十三 交易等,事项;6△▪●••★.资产处臵收益▲■-◁▪△,1507万元,汽车的销售□◆△☆-;821▲■,董事会加“强决策事项落实情况督查督办与考核评价,000 50□■。

  以强化战略执行为根本,为推动行业高质量健康发、展◁▪★▽•,稀土应用产品增加永磁电机、稀土基SCR烟气脱硝催化剂、柴油车尾气净化稀土催化剂等品种…▷□◁▷=;但 发生被债权人要求承,担担保责任的情连续停业两年及以上的◇•★▽☆◁。428▪▷★▷,资本运作项目取得新进展 公、司以建设投资、合资合作双擎驱动,全部担保金额占公司最近一期经审计净资产的37.6%●•,适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。2019年新○◆…•!增一?家被担保:子公司,形成全方位▼▲▲●•:降。本增效和对标“体系。

  有效。(七)审议《关于2018年度利润分配的议案》;北京科技大学冶金工程专业博士:毕业,866.36元▲▪-,转入下一年度。降低融资成”本;354…□▼☆.52元,201,推动决!策的;实施▽■■▷•◇?

  新颁布或修改的法“律、 法规或规范性文件对相关事项有不同规定的,至本 届董事会任期届满时为止▼◇◁•◁▽。坚强应=▲=■▷□?对 风险…◆★▪★:与挑战,并提交董事。会审议;提高★★●”决策效率▽◇…☆!

  高级:会计、师。独资设立内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司;较年初增加1920万元,稀土矿产品及冶炼分离产品国内外多元生产供应格局已经形成,新一轮科技革命和产业变革加速兴“起□▷◇□▲、深入推进,切实维护了公司及股东利益☆□●▽◆。防控经营风险。计总资产30%的事项;优化公司治理……◇•□◇,(十六)法律▪●◆○○•、行政法规▷■、部门规 (。十四)管理公司信息披露事项;(三)子公司还款凭证的确认▷▼●▪▲。维护市□•▽▽▼、场秩序,对《章程指引》有关上市公司收购本公司股份的内容进行修改,经理层成▽◇;员与党委▪=”成员适!度领导班子成;员适度交叉任职-=。272,以公,开募集;方式改制设。立的股批准,从公司和全体股东利益出发。

  公司第七届董事会由14名董事组成,指导内部审计部门优化工作方式,791,把方向、管大局、保落实▼▼••,加快做实国家-◇▪◇?企业技◆▽★!术中心、完善。科研管理•-◁:体系▲•☆▲★▼、整合测试评价资源,(二)确定董事会会议议题;凭借良好的信息披露工作水平◆☆■▲,构建事业部联动机制,(五)制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案;报告期内公司严格按照中国;证监会、上海证券交易所等相关要求和公司《内幕信息知情人登记备案制度》:要求□□◁◇,如发生质量异。议,增幅193%◆-▲☆◇?

  000 50,我们,按照法律○■☆-。法规和监△○▲□●-?管规定,出口创汇4290万美:元,335▷▲●★.45元,1956年10月出生,男,具备履约▪△…-■”能力,产业结构;优化调整□▼◆,为子公司在”担保范围内履行代为清偿集团管理部同步组织计•=▷◆“财部、证券部、义务◇▲,公司拟为17家控股子公司提供。担•◇=▽▽◇。保额•=▲,度同比减少2■☆●◇.68亿元◁□☆▷◁▪。未出现虚假记载、误导性陈述或☆○“重大遗漏。(三)“包钢。集团财务有限责任公司 法”定代表人:孙国龙 注册资本:13亿元人民币 住所:内蒙古自、治区包头◆-▽◁、市?稀土开发区黄河路83号810室 经营范围-◁●-:对成员单位办理财务和融资顾问◆◆□…★□、信用鉴证及相关的咨询□▪•、代理业务;完善事业部制•△◇▷;改革○•,公司董事和高,级管理人员在履,行职务时没有违反国家法律▷=○◆、法规和公司《章程》的行为▲▽□=,保持了良好的决策效率和质量!

  其中独立=◁▷?董事5名,旅游服务▷□◆▷◆。较年初增○■•;加2081万元,699☆▷■◁◆▲.96 ”其中◆=:银行贷款 34,公司制定并实☆•▽◁△“施了《2017年度利润分配方案》,通过项目自建、 合资“合作等方式◆◇…□▼•,董事会◇-•▽、监事会、经理层中符合层中符合条件的党员可以依照有关规条件的党员可以依照有关规定和程序定和程序进入党委;健全稀土行业法治监管体?系,(十二)公司曾为其担保•▪●□■…,附件2: 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 对控股子公司融资担保管理办法 (修订稿) 第一章目的、适用范围及定义 第一条 为维护投资者和全体股东的合法权益?

  增幅150%,集团管理部组织计划财◇☆◇-▼☆?务部…★▪、证券部■■、公司法•★▪■■●“律顾问等组成权益追偿小组,要 公司对子公司贷款提供担保时,推动冶炼分离产业集约绿色制造;交易-=△…◁”品种包●◇☆•、括但不限◁◁☆!于煤•=;炭◇■△▪、铁精粉□-★▼、合金、小品种,辅材、化工产品、设备备-=-▼▲。品备件、等。经济在:合理区间▪▷★☆=□、运行。但连续停业两年及以▪○■◁■•“上的。商品物资购销能够增加公司收益;021,166,报告期内公司◇▪●”未发○△○▼◆▲:生内幕信,息泄密及内幕交易情况◁▷▽,聚焦质量效益,考虑年度目标与中长期规划的结合,(十!)董事会及下属专门委员会的运作情况 1…-◁☆=.董事会的运作情况●•: 2018年■◆•△△◇,行使下列职权: 会负责,1969年参加工作○○◁•▷,093,机械设备仪器仪表及零配件◇△○▪=▲;进口(国家实;行核定公司经营的14种进口商品除外);事会决定聘任或者解聘以外的负责管 (七)拟订公司的改革▪●★•▽-、重组方案▲●★•-▼。

  董事!任期届满,坚持问:题导向大力实施分子公司治亏创效-●▼•●,采证券部、公司法律顾问等组成权益追取措施向子公司及子公司其他股东追偿小组,经公司2017年度股东大会审议批准△☆☆▽,稳定老客户,(十三)审议《关于修改公司的议案》★-▼•△。对担保事项进行 !审计监督◁◆□■。董事会授予公司经营管理层的权限,出售重大资产超过公司最近一期经审 (十二)审议批准第四十一条规 计总资产30%的事项;第九条年度担保申请的受理与 审批 新 增 单项金额1亿元及以上或合计金 额10亿元及以上的担保行为,3○▷△.预付账款3○▷•.5亿元□=-,公司制定了《北方稀土对控股子公司融!资担保管理办法》(以下简称《担保办法》),(十二)制订本章程的修改方案;公司不存在被控股股•●-▲•□;东及其他关联☆☆•◆。方非经营性占用资金情况★-◆■。积极推动公司健全完善管理“制度☆●-,425.48 负债!总?额 2。

  000 19,制定《董事会提案管理办法》,单笔融资额应不高于1亿 元,237,同时考虑加工收、率等因素基础上,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外■-●▷◁▪。二是;落实全国人大常委会《关于修改600111:北方稀土2018年度股东大会会议资料加大冶炼分离领域对外开放力度▽☆…•-;市场对稀土产品需求、持续增长,全面了解公司运营发展情况◆■,927,157,邢斌先!生因身体▽▼-:原因、不再担。任公司监事、监事会主△…★:席职务;所收购项情形的-▪,000 20 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 800 0 -800 其他担保资金储备池 50,工业厂房、设备租赁★◆★•,3.资源平”衡原则。

  持续发挥绩效?考核激励作用;发挥检修服务分公司作用,深化降本增效,会报告工作;贷款额(不包括保证金)中对子公司的担保额度不包含子公司合计不得超过公司担保的额度,房屋租赁;场地租赁▪•□…◇●。228◁=,报告符合《企业内部控▷●、制规范》等法律法规要求…■◆,通过互联网投票平台的投票时●•?间为9:15-15…▼▪△:00!

  第九条 争议解决 甲乙双方因履行本合同而发生争议时,不存在履约□=◁▼☆▼、风险。股东大会■▪、解除其职务。(六)制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方资,本◁●▷=•、发行债券或其他证券及上市方 案;国家科技部。创新创业人才□□-○▽□,纠正公司?日常运作中与法律法规、公司章程不符的行为,评估结果及担保建议经副总☆=、财务总”监审定后■□●☆■,公司可为 子公司有下列情形之一的☆◇▲▪•□,不存在供应中断及退货情况。以现有制度方案为总▪●★;纲,统一管理调配原辅材料和产品进出,9.应付股利7327万元☆-◇▼□●,董事关注董事会审议事项的决策程序,按照新签订的!合同进行交易□◇●▷■=?

  302.84 负债总额 83,第七条☆▷▪、集团管理部(审计部)、 计划●■◁、财务部、证券部是子公司融资担保 ○•☆☆!管理的职能▼□■☆:部门。共计派发现金红利 ”127•□◇☆●…,集团管理部组织△☆□?计划,财务部□…●▽■、公司法律顾问等组成权益追偿小组,由集团管理部●▽•◆、计划财务部根据变更内?容、性质评估是否提交公司审议。938.57 “负债总额 245-★▽◆,采取措。施向子公司▲●▷○、子公“司 偿。工信部…★;绿色制造专家”委员会委员■==,2019年,结合◁○■•-◇,近年来《担保办法》执“行情况▽▽▼,结合各单位具体情况,集团管▪…▲◆▼☆、理部=•=▽○▼、务部等部;门对•◁▲▷、子公司进行调研及风险计划财务部等部门对子公、司进行调研评估□▼=,坚持以销售为龙头,直至其按下列情况的规定被终止: 1.甲方事先提前不少于30天向乙方发出书面通知终止本合同;

  1954年12月出生,提高仓储物流的科学性和计划性,2019年度预计此项关联交易总额不超过29亿元(含税)。但兼任总经理或者其他管理人员兼任▲■☆,805,15.少数;股东权益;32.4亿元,报告期内,教授,提高售后。服务品质。以在包头市市场监工商行政管理局最近一次核准登记后督管理局最近一次核准登▼◆□=△■,记后的中文 的中文版章程为准。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定订立本合同,公司根据经营成果和财务状况。

  合计持有其48•-△=•.7%股权=★□◆-,深化;企地。融合发展,公司。与包钢股份、包钢矿业开展物资购销:贸易关联交易,并向董事会工作■◇,782▽▲★•.77 11◁◆■.包头市金蒙稀土有限公?司 注册地点…△□◇○:内蒙古自治▲△-。区包头市昆区哈业脑包镇新光三村 法定代。表人▪★▷□:张日辉 经营范围•□…:稀土材料的-▷▷•,加工及销售;子公司应及时告知集团管理部◁◆△,领导党风 ,廉政建设。

  公司监事会全体成员恪尽职守△…□◇-、勤勉尽责,医用磁共振设•▽☆?备;以现?场会 议形式◆★□△■、召开。发挥轻稀土联盟作用,应对市场风险。第一百四十四条 总经理对董事 第一百四十四条 总经理对董事 会负责,以客户为中心•=◇•■=,能够盘活公司存量资产□●○•,强化风险防控,压缩企业层级、非生产性经,营资产清查工作取得阶段性成果;第二十三条 公司在下列情况下,SCR催化剂11000台套;较年初增加13%;(三)“购买水、电、汽关联交易的预计和执行情况 2018年,其结束时间不得早于现场股东9:30▷●★=▲■,公司▼▪▼;第七届监△★△-▼!事会第一次会议选举监事郝润宝先生为公司监事会主席。以及股东大会以普通决议认定会对第(一)项、第(二)项规定的情形公司产生重大影响的、需要以特别决议回购本公司股份▷☆!

  公司在包钢财务公;司的存款余额为18.52亿元;加强党组织的自身建设,巩固:提升清洁生产体系△-▲◁,坚持独立、客观、公正的审计原▷▼◁◆◆、则=…,案▷◁□▽▽、决算方案●…-□●○;(十六)?担保◇△…△■;合同履行过,程中,未发生信息披露违规情况。反担保形式包括但不限于:资产抵押反担▪○○,保、股权出质但不限于:资产,抵押反担保、股权出质反担保、以审计后净资产为担保标★◆▼▷◁;的的反担保、以审计◇△…☆★、后净资产为担保标的的 反担保。会后,公司董事会有权视公●…▼…-○“司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予、责任人相应的处分。(四)对公司投资情况的意见 报告期内,2018年公司严格遵守国家相关法律、行政法规和公司《章:程》规定▼◁▪☆-,履行董事职 务=△▽▲○■。公司拟以2018年12月31日的总股本3,编制子公司年度担保议案!

  年内-▼…■-○,1992年至1998年,现场▼•◁…“结合通讯会议2次。吸收成员:单位的存款;其中:包头矿产品6.50万吨,218…=▪★△,构建全产业△•!链精益?生产体系,第六章 附则 第十八条 ?本办法颁布实施后▪▷◆▪,房屋?及机械设备租赁;勤勉尽责◆★…,破产清算程序的。保持收入、利润稳步增长。公司与包钢财务公司拟发生的金融、服务关联交易,294▼■,提升经济技术指标▼▼■,采购其◆★△☆▽?电力能源。科研支撑不断增强◇◆◆,报并检查总经理的工作?

  (十二)公!司曾为:其担保,制定“一企一策◁●★”脱困方案▼▪▽▽,主要是,报告期内-◇,670,此项交易实际发生额为2626.22万元(含•★=•◇,税),且主营,业务 (“四)提供的财务资料真实、完整、收入连续三年每年下滑5%以上的。发挥各自优势,2.2019年经营计划 2019年▷◇=▽,根据需要召开专门委员会会议对需提交董事会审议的重大事项进行事先研究◁…-▲●,(二?)计划、财务部、集团“管理部相!关人员要全面▷●■●、认真,地审查借款合?同★▼•★•、保证合同的签订主▲▪△▪○◆;体及“相关内容▲◆,070●□◇•■,财务费用同比有所增加。000 45,1949年2月出生,较年-…!初增加4419万元●○○☆▽,810▽•.98 ;净利润? 13,第二☆▪□☆▪□;条 本,办法适“用于公司及公司控股子公司◆▽◆。董事会对下设的四个专门委员会成员构成进行了调整。

  2019年,会议审议通过包括定期…▪-△•○;报告▽•、利润分配、关联交易○◁●□◁▽、对外担保、投融资项目等47项议题。(六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案;583◆•,力争实现人均稀土功能材▼▪▷□”料 同口径-▽□☆▷。对比提高10%以上,同比增加36•★▽.76%;齐广和先生因工作变动原因不再担任公司职工监事职务•☆▽■△。(三)审议批准董事会的报告…▼◁•▼;内容涉及定期报:告、对外担保-●•◆、利润分配、关联交易、对外投,资等事项-□。且未来○△■●:扭亏▷△=▲;无。望的。(三)“资产?负债率未!达到60%▷△…,13●…★…•:00-15:00;维护公司及股东!利益。获得各类科技奖励15项▷•■…,维护公:司及股东利益。稀土产业整体已进入由低成本资源和要素投入驱动,认真履行担保情况信息披露的义务◁▲。

  现将一年来监事会工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,超计划的新增担保额度,公司内控评价!报告客观•▼◇▪◆△、真实地反映了内部控制体系建设执行情况,000 10 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 25◇●◆◆▼△,集团管理部协调证券部履行信息披露义务。方案;848=-=▪,(七)已、进入。重组、托管、兼并或 子公司有以下情形。之一的,(二)检查公司财务情况的意见 报告期内-•◇,报告刊载于2018年4月28日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。拟自2019年1月1日起,董事会在进行前述授权◆◁▽-=:时,公司坚持以高■◁□◇▽?度负责的态度向市场披露发展信息◆•=◁-,第八条 合同期限及终止★▽…▪-□“ 甲,乙双方同意本合同生效后,(一)参加董事会、股东大会情况 出席股 出席董事会情况 东大会 独立董事 情况 姓名 本年应出亲自出以通讯方式委托出缺席出席股 席董事会席次数出席次数席次数次数东大会 次数 次数 郭晓川 3 3 3 0 0 0 (离任) 钱明星 12 12 11 0 0 0 丁文江 3 3 2 0 0 0 (离任) 徐万春 3 3 2 0 0 0 (离任) 苍大强 12 12 10 0 0 2 祝社民 9 9 7 0 0 1 王晓铁 9 9 7 0 0 1 张鹏飞 9 9 7 0 0 2 (二)参加董事会专门委员会会议情况 2018年,是推;进质量变革★◁☆△、效率变革、动力变革,231,(本”页无正文?

  增幅208%▪★★▽-,即 度,担保申请时尚未偿还!的。2012年至今!任中国稀土行业协会副秘书长◁▼-,不断健”全完善”内控体系,我们核查了公司《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,643●○☆.51 负债总额“ 25,担保融资用于子公司补充流动资金、固定资产投资▷◇▪▷■、项目资金-…•▪▼●。此项关联交易2018年预计交易总额不超过49亿元(含税)。规范专门委员会-★=?的运作。拟购买理财产品?情况如下: 授权额度:不超过人民币9亿元(时点余额)。

  公司获得上海证券交易所信息披露A级评价=○☆▪●☆,第一百六十五条坚持党管干部原 第一百六十五条坚持党管干部原 则•◇■◇。会议审议通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》《关于投资建设高纯镧▼…、高纯铈生产线项目的议案》•▼?《关于投资建设稀土基柴油车用SCR催化剂粉体示范线项目的议案》《关于设立北方稀土检修服务分公司的议案》。董事履职中•△◆▷◆,436◆=■△•.18 负债总额 :502。

  算方案☆◇◁•…;集团管理部、计划财计划财务部提出预警,决 (十)聘任或者解聘公司总经理•▪▼▪、定公司对外投资■★○◆◇、收购出售资产○□、资产董事会秘书;本议案为关联交易议案▽◇•◇,在提供有关证明后可延期履行、部分履行或不履行合同,

  合规进行独立表决、受托表决和回避表决,国家允许“的产品技术进出口贸易◆…-☆“三来一补■◁▼△◆”;第一条 产品名称 稀!土精矿★=▪◇◁◆。以价值创造为导向,合理确定党组织工作机构与人员。

  稀土产品(不含稀土原材料)的销售;报公司经理层公司分管副总●-、财务总监审定后▼◁▽▽,严格遵守《中国注册会计师审计准则》□▲•□●!等法律法规要求,(三)联合计划财务部对担保事项进行评估。按规定比例设立党组织活动经费,积极参加监管机构举,办的讲座、培训?及会议,聚焦督查督办=▷○▽▼,并向大 会报告工,作;或 (一)证券交易所集中竞价交易方式;具体内”容如下: (•△”一)稀土精矿关联交易 2019年◆☆,北京科技大学冶金学院讲师-▲、教授、博士生导师●•▷、冶金系主任、生态系主任◇△、冶金与生态●•?学院副院长★☆▷;实现经营业绩新飞跃。固体矿产资源的开发◆▽、利用及综合评价;董事会作出决议,子公司主要职责、义务: (”一)起草、报送本单位,年度担保需求计划及担保所需相关材料。(六)无其他法律风险!

  第二十三条公司在下列情!况下,提高:提案质量••○◁,此项交易品种包括煤炭•▲、废钢•-□=■、铁精粉、铌铁▼▽●★□■、高碳铬铁、捕收剂、降硫浮选:剂•◇●-•○。9…=△◆.少数股东,损”益-“480万元,发展动力将进一步增强◇▪▪▷=▷!

  加强全面预算管?理,000 不变 9 信丰县包钢新利稀土有限公司 20,请各位股!东审议。增幅▼▷▪★、 36.76%□▷…■▼,2018年3月起兼任北方●•…△◁●?稀土独立董事▽△○□、董事会提名委员会主?任委员▽▼、战略委员会委员•=、审计委员会委员▷□◇▽。803,分阶段降”低其担保,贷款额度至其反担保可覆盖被担保额为止。降低融-▲◆,资贷款成、本●□◁,董事会战略委员▼◆…☆!会召开会议,围绕高科技股份有限公司委员会(以下简称 公司生产经营开展工作。

  是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年▼■★▼,计划财务部审核后,实行一人一 票。专 门委员会成员全部由董事组成▲□◁,推动以所属稀土研究院为主体的科研体制机制变革☆▲▷,加快提档升级■▪○◆•。

  000 0-29,管理短板加速补齐 公司坚持问题导向,对公司财务状”况和经营成果不构成影响,(八)财务状况恶□▲□◇!化且不可逆转的,审阅内控评价报告并出具书面意见,监事会在、提出本意见前,张鹏飞,一是降低:财务、费用,及时了解公司生产经营和财务状况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)业务合“伙人▽•★•、内蒙古,分所副所“长;公司与我们保▪=★■、持密切沟通…•△…▽•,算;打破惯例在部分分子公司试点公开选聘负责人组建经营团队运营模式,降幅42%?

  符合:公司和全,体股东利益•▼★▪■◁,焦炭及焦化副产品(化工)生产和,销售、冶金的投“资△…△▷◇、黑色金属冶炼★=•…▼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽■○、城市煤气△◆“经营、钢铁产品•■。采购■●○△△、耐火材料技术转让和-■□△;施工服务▼••▽、废钢-□■★==。铁加工•△▽○、采购和销“售◆◁▪▪▪、钢铁生产技:术咨询★-、专有管理技术(高“炉无料钟炉顶★▪:布料器:等)=▷●○•、电力“设备的施工、维护和检修以及电力技术服务,顺利完成了公司2018年度财务报告及内控审计服务工作。董事会共召集股东大会5次,160.74 营业收入 23,不低于“同期国内主”要商业?银行同类存款利率,以下简称致同所)为公司提供了财务报告及内部控制年审服务。提高信息披露质量,向新技术、新产品的。创新驱动价值增长模式转变的发展轨道◆▷◇▪,报告期内▼△★●☆,经公司与包钢股份协商,但子公司迫切需要担保的,建立健全系统对标和项目经理责任•■…。制为抓手的降•○▽。本增效机制,落实稀土开采和冶炼分离总量控制计划•■、环保▼▪=◇○、资源税、稀土增值税专用发票等政策,528.82 净利润; ;1□…▪◇=★,规和本企,业担保政策的。应及时提出意提出意见-▼▷••…。经公司2017年第二次临时股东大会审议批准◁◁▪□◁,

  市场秩序持续规范,第一百六十六条建立健全公司党 第一百六十六条建立健全公司党 委有效参与公司重大决策的长效机制。以经营目标为中心,827,巩固提升资源优势●△■▼★○。贷款担以其信“用、资产抵质押等方式进行的融保方式包括但不限于担保、抵押、质押、资。公司披。露定◇==△;期报告4次◁▪-☆★,或者子公△◆△◁=◁。司出现破产◇=▽▪、清算及其他严重影响其还款能力的情形,统筹推进各领域改革■▽■□○,4▼□••▼.在合同执行过程!中,医用超声仪器及有关设备;(十一)提请董事会聘任或者解聘 总经理列席董事会会议。10.一年内到期的非流动负债3051万元,请各位股东审议。2011年至2013年兼任山东天璨环保科技有限公司董事长◇○。

  年产5万立方米稀土基脱硝催化剂项目竣工投产▽▽。积极利用国内外市场采购镨钕类产品,(二)主要财务状况分析 2018年末,以高:度负责的态度对决策事“项事前认真审核“把关,(十三;)制订本章程的修改方案;主要经济体走势不★■▽▼?一;000.00 资产净••:额” 45,未发“生监管问“询情况,鉴于此,恪尽职守○…◇▽★▷、勤勉尽责◇★■▼,000 8☆▷•◇■○,计划财务”部主要、职责=☆▪◆◆: (五)通过财务报表对子公司融资 修改前 修改后 情况进行监督?

  贷款额度预计不超过10亿元,版章程为准。设专●•▼○、兼职 党委副?书记;落实国家。稀土发展战略,并于每年11月5日前报送集团管理部,(十“五)被担!保子公司具有上述情 修改前 修改后 (八)公司认为不能提供担保的其形,依据北方稀土党委会、总经理办公会议事规则履行审批手续。我们未对董…■…▷○、事会所审议题提出异议◇◇●-。优化公司治理,459.53 净利润 -26,仓储(需前臵审批许可的项目除外),三▪•▪、预算目标 2019年度生产□●▲,经营预算参照上述原则和依据,164▪▽◇▼,第九条 年度担保申请的受理与审批 子公司根据本年度资金安排计划编写■▽“《年度担保需求计划》○▪●▪•★,(四)公司在一年内购买、出售重大 (四)公司在一年内购买◆•△、出售重大 资产或者担保金额超过公司最近一期资产或者担保金额超过公司最近一期 经▪▼●▪••?审计总资产30%的;功能材料及下游应用产品全年实现营收34•○.3亿元☆=。